股票代码：000418   200418     股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B   公告编号：2015-33


                        无锡小天鹅股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2015 年 11 月 12 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2015 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
     1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于增加经营范围
 暨修改<公司章程>的议案》；
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>
的公告》，刊登在 2015 年 11 月 18 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站
（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
     本议案需提交股东大会审议。
     2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于改聘会计师事
 务所的议案》；
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》，刊登
在 2015 年 11 月 18 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址
http://www.cninfo.com.cn）上。
     本议案需提交股东大会审议。
     3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2015 年第
二次临时股东大会的议案》。
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会
的通知》，刊登在 2015 年 11 月 18 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站
（网址http://www.cninfo.com.cn）上。

     特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
                董事会
二零一五年十一月十八日