股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B   股票代码：000418   200418   公告编号：2015-36


                           无锡小天鹅股份有限公司
             关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会。
    2、召 集 人：无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会。《关于召开 2015 年第二
次临时股东大会的议案》已于 2015 年 11 月 17 日召开的第八届董事会第三次会议审
议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    现场会议召开时间：2015 年 12 月 4 日下午 14：30。
    网络投票时间：2015 年 12 月 3 日—2015 年 12 月 4 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 4 日上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年
12 月 3 日下午 15:00—2015 年 12 月 4 日下午 15:00。
    5、召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    6、出席对象：
   （1）2015 年 11 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
   （2）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。
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    7、召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份有限公司
会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

    本议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》，刊登在 2015 年 11 月 18
日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上同意方可通过。

    2、《关于改聘会计师事务所的议案》

    本议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》，刊登在 2015 年 11 月 18 日的《证券时报》、
《大公报》、巨潮资讯网站（网址 http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、现场会议登记方法
    1、登记办法：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记请发传真后电话确认。
    2、登记时间：2015 年 11 月 30 日至 2015 年 12 月 1 日（上午 8：30 至 11：30 ；
下午 13：00 至 16：30）。
    3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
                    无锡小天鹅股份有限公司证券部

    四、网络投票的具体操作流程
    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

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    1、投票代码：360418（A股、B股）
    2、投票简称：天鹅投票
    3、投票时间：2015年12月4日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    4、在投票当日，“天鹅投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总
议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
议案序号                         提案内容                         委托价格

  总议案     表示以下全部议案                                       100

  议案1      《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》             1.00

  议案2      《关于改聘会计师事务所的议案》                         2.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
    （4）鉴于本次股东大会有多项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可
以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100 元“委托买入”
1 股。
    如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股
东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表
决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 3 日下午 3:00，结束时间为
2015 年 12 月 4 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

                                      3
络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       （三）网络投票的其他注意事项
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
       2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东
未发表意见的其他议案，视为弃权。

    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
    3、联系方式：
    公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
       邮政编码：214028
       联系电话：0510-81082320、81082337
    传      真：0510-83720879
    联 系 人：赵玉林、伍言知

    六、备查文件
    1、第八届董事会第三次会议决议。

    特此通知。




                                                      无锡小天鹅股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二零一五年十一月十八日

                                       4
附：授权委托书
                                 授权委托书
    兹全权委托           (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份
有限公司于 12 月 4 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会
各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为
适当的方式进行表决。
    本人（本单位）对下述议案的投票意见如下：


                    议   案                       同意       反对      弃权


 1、《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》


 2、《关于改聘会计师事务所的议案》



委托人姓名：                          委托人身份证号码：
委托人持股数量：                      委托人股票账户卡号码：
受托人姓名：                          受托人身份证号码：
委托日期：2015 年   月   日            委托人签名（或盖章）：




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