股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2015-39
无锡小天鹅股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2015年12月4日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事周斯秀女士
6、网络投票时间：2015年12月3日—2015年12月4日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月4日上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12
月3日下午15:00—2015年12月4日下午15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别 占该类别 占该类别
分类 有表决权 有表决权 有表决权
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
总股份数 总股份数 总股份数
比例 比例 比例
A股 4 239,235,718 54.19% 4 28,300 0.0064% 8 239,264,018 54.20%
B股 63 125,103,382 65.49% 0 0 0.00% 63 125,103,382 65.49%
总体 67 364,339,100 57.60% 4 28,300 0.0045% 71 364,367,400 57.61%
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四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议两项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
类 同意 反对 弃权
议案名称 分类
别 股数 比例 股数 比例 股数 比例
特 议案一：关于 A股 238,975,517 99.88% 288,501 0.12% 0 0.00%
别 增加经营范 B股 118,174,502 94.46% 6,928,880 5.54% 0 0.00%
决 围暨修改《公
议 司章程》的议 总体 357,150,019 98.02% 7,217,381 1.98% 0 0.00%
案 案 其中：中小投资者 23,996,960 76.88% 7,217,381 23.12% 0 0.00%
普 A股 239,264,018 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案二：关于
通 B股 125,103,382 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
改聘会计师
决
事务所的议 总体 364,367,400 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议
案
案 其中：中小投资者 31,214,341 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2015年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一五年十二月七日
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