股票代码：000418   200418        股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B     公告编号：2016-02


                         无锡小天鹅股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2016 年 3 月 3 日以书
面或邮件方式发出通知，于 2016 年 3 月 8 日上午 10 点以现场与通讯结合方式召
开。会议由董事长方洪波先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司全体监事与高管列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度总经理工作报
告》；
       二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
    本议案尚需提交股东大会审议。
       三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配方案》；
    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本
公司母公司 2015 年度实现净利润 621,002,598.61 元，加上年初未分配利润
1,887,731,678.84 元，可供分配利润为 2,508,734,277.45 元；分配 2014 年度
股利 284,619,493.80 元，报告期末可供股东分配的利润为 2,224,114,783.65
元。
       2015 年度分配预案为：拟以公司 2015 年末总股本 632,487,764 股为基数，
按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 6 元 （ 含 税 ） 向 全 体 股 东 分 配 ， 共 派 发 现 金
379,492,658.40 元，剩余未分配利润结转以后年度。2015 年度不以公积金转增
股本，不送红股。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工作报
告》；
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，于同日刊
登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《审计委员会对 2015 年
度审计工作的总结报告》；
       六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制自我
评价报告》；
       内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，于
同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
       七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度报告及其摘要》；
       内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年年度报告全文》和《无锡小天
鹅股份有限公司 2015 年年度报告摘要》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址
http://www.cninfo.com.cn）上；《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年年度报告摘
要》于同日同时刊登在《证券时报》、《大公报》上。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2016 年
度审计机构的议案》；
     公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决
定。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度预计公
司日常关联交易的议案》；
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度预计公司日常关联交易
的 公 告 》， 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址
http://www.cninfo.com.cn）上。
     本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度为控股
 子公司提供累计担保额度的议案》；
      内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度为控股子公司提供累计
 担保额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址
 http://www.cninfo.com.cn）上。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年开展远
 期外汇交易的议案》；
      内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度开展远期外汇交易的公
 告 》， 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址
 http://www.cninfo.com.cn）上。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<委托理财
 内控制度>的议案》；
      内容详见《无锡小天鹅股份有限公司委托理财内控制度》，于同日刊登在巨
 潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
      十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度以自
 有闲置资金进行委托理财的议案》；
      内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度以自有闲置资金委托理
 财的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址
 http://www.cninfo.com.cn）上。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于美的集团财务有
 限公司风险持续评估报告》；
      内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评
 估报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
      十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》；
      内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于核销坏账的公告》，于同日刊登在
《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
      十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年年
度股东大会的议案》。
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通
知 》， 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址
http://www.cninfo.com.cn）上。

     特此公告。




                                                            无锡小天鹅股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                 二零一六年三月十日