股票代码：000418   200418   股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B      公告编号：2016-15


                        无锡小天鹅股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 3 日以书
面或邮件方式发出通知，于 2016 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年半年度报告全文》和《无锡小
天鹅股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址
http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年半年度报告
摘要》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。
    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2016 年度日
常关联交易额度的议案》；
    内容详见《关于调整 2016 年度日常关联交易额度的公告》，于同日刊登在《证
券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避表决。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限
公司风险持续评估报告》。
    内容详见《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》，于同日刊登在
巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。


                                                      无锡小天鹅股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            二零一六年八月十日