股票代码：000418 200418   股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B   公告编号：2017-03


                       无锡小天鹅股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2017 年 3 月 3 日以书
面或邮件方式发出通知，于 2017 年 3 月 7 日在本公司以现场方式召开。会议由
监事会主席梁鹏飞先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下议案：
    一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》；
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作
指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券
监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了
涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，
现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够
保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、
深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司内部控制
制度的情形发生。
    公司监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司
                                     1
内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件
的规定和要求相符。
    四、审议通过了《关于 2017 年度预计公司日常关联交易的议案》。

    经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交
易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公
司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                                 无锡小天鹅股份有限公司
                                                                 监事会
                                                    二零一七年三月九日




                                   2