股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2017-11
无锡小天鹅股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2017年4月10日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事周斯秀女士
6、网络投票时间：2017 年 4 月 9 日—2017 年 4 月 10 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 10 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年 4 月 9 日下午 15:00—2017 年 4 月 10 日下午 15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 人 人
代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股
数 数 数
份数比例 份数比例 份数比例
A股 8 247,466,742 56.06% 5 8,560,856 1.94% 13 256,027,598 58.00%
B股 53 125,693,660 65.80% 0 0 0.00% 53 125,693,660 65.80%
总体 61 373,160,402 59.00% 5 8,560,856 1.35% 66 381,721,258 60.35%
1
四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议十二项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
类 同意 反对 弃权
议案名称 分类
别 股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29%
议案一：2016 年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
财务决算报告 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87%
其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29%
议案二：2016 年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
利润分配方案 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87%
其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29%
议案三：2016 年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事会工作报告 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87%
其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29%
普 议案四：2016 年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
通 监事会工作报告 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87%
决
其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
议
案 A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29%
议案五：2016 年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
报告及其摘要 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87%
其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
A股 243,435,266 95.08% 9,280,249 3.62% 3,312,083 1.29%
议案六：关于聘任公
B股 125,586,189 99.91% 107,471 0.09% 0 0.00%
司 2017 年度审计机
总体 369,021,455 96.67% 9,387,720 2.46% 3,312,083 0.87%
构的议案
其中：中小投资者 35,868,396 73.85% 9,387,720 19.33% 3,312,083 6.82%
A股 13,766,998 80.61% 400 0.00% 3,312,083 19.39%
议案七：关于 2017
B股 31,488,718 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
年度预计公司日常
总体 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
关联交易的议案
其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
议案八：关于 2017 A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29%
年度申请银行授信 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2
及为子公司提供担 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87%
保的议案
其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29%
议案九：关于 2017
年度以自有闲置资 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
金进行委托理财的 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87%
议案
其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
特 A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29%
别
议案十：公司章程修 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
决
正案 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87%
议
案 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%
A股 243,435,266 95.08% 400 0.00% 12,591,932 4.92%
议案十一：关于修订
B股 125,480,279 99.83% 27,550 0.02% 185,831 0.15%
<股东大会议事规
总体 368,915,545 96.65% 27,950 0.01% 12,777,763 3.35%
普 则>的议案
通 其中：中小投资者 35,762,486 73.63% 27,950 0.06% 12,777,763 26.31%
决 议案名称 非独立董事候选人 类别 同意股数 占股东所持表决权的比例
议 总体 377,402,536 98.87%
案 陆剑峰
议案十二：关于增补 中小投资者 44,249,477 91.11%
公司董事的议案 总体 377,402,736 98.87%
江鹏
中小投资者 44,249,677 91.11%
其中议案七关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS
DEVELOPMENT LTD.均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孙磊、韩嘉文
3、结论性意见：公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2016年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
3
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一七年四月十一日
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