股票代码：000418    200418       股票简称：小天鹅 A     小天鹅 B        公告编号：2018-47


                            无锡小天鹅股份有限公司
                     第九届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 25 日以

 邮件方式发出通知，于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9

 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 会议审议通过了以下议案：

      一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年第三季度报告》；

      内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》和《无锡

 小天鹅股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站

（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年第三

 季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。

      二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2018 年度日常

 关联交易额度的议案》。

      因公司业务发展需要，对 2018 年度部分日常关联交易额度进行调整，调增

 额度合计 9,500 万元。具体内容详见《关于调整 2018 年度日常关联交易额度的

 公 告 》， 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址

 http://www.cninfo.com.cn）上。

      本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。

      特此公告。



                                                               无锡小天鹅股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                               二零一八年十月三十一日