股票代码：000418   200418       股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B   公告编号：2019-12


                            无锡小天鹅股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会于 2019 年 3 月 15 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）发布了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。现发布本次股东大会的提示性公告：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会。《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期与时间：
    （1）现场会议召开时间为：2019 年 4 月 2 日（星期五）下午 15：00。
    （2）网络投票时间为：2019 年 4 月 1 日—2019 年 4 月 2 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 2 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2019 年 4 月 1 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 2 日下午 15：00 的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委
托书见附件 2）。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2019 年 3 月 22 日。
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    B 股股东应在 2019 年 3 月 22 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买
入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
   （1）2019 年 3 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2019 年 3 月 22 日）均
有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师及其他嘉宾。
   8、现场会议地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份
有限公司会议室。
   9、中小投资者的表决应当单独计票
   公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。
单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
   二、会议审议事项
    1、审议《中期利润分配方案》。
    本议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天
鹅股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》，刊登在2019年3月15日的《证
券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
     三、提案编码

    提案编码                               审议议案

       1.00                           中期利润分配方案
     四、会议登记事项
     (一) 登记时间：2019 年 3 月 28 日至 3 月 29 日工作日（8：30—11：30；13：
00—16：30）。
     (二) 登记方法
     1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

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     2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
     3、异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到信函、传真
或邮件时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。
     4、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
                    无锡小天鹅股份有限公司证券部
     5、其他事项
     (1) 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
     (2) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
     (3) 联系方式：
     公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
     邮政编码：214028
     联系电话：0510-81082320、81082377
     传真：0510-83720879
     邮箱地址：ir@littleswan.com.cn
     联系人：伍言知
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见附件 1。
     六、备查文件
     1、公司第九届董事会第五次会议决议


   特此通知。


                                                    无锡小天鹅股份有限公司
                                                                     董事会
                                                    二零一九年三月二十六日




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附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360418（A 股、B 股）
    2、投票简称：天鹅投票
    3、填报表决意见
    直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2019 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 1 日下午 15:00，结束时
间为 2019 年 4 月 2 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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附件2：

                                  授权委托书
     兹全权委托           （正楷体）先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天
鹅股份有限公司于2019年4月2日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人
（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权。
     一、 本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

                                                          表决意见
 提案编码                 提案名称
                                                  同意      反对      弃权

   1.00            中期利润分配方案



二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/
无权____按照自己的意见投票。




委托人名称：                                 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质：                       委托人股票账户卡号码：
受托人姓名：                                 受托人证件号码：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2019年     月      日
有效期：2019年     月     日至2019年       月   日




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