股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-081
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会、
2017 年第二次境内上市股份类别股东大会
及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第二
次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2017 年 6 月 8 日、2017 年 7 月 8 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于 2017 年 6 月 7 日、2017 年 7 月 7
日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 24 日 14:00 起依次召开 2017 年第二
次临时股东大会、2017 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境
外上市股份类别股东大会。
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2017 年 7 月 24 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2017 年 7 月 23 日 15:00—2017 年 7 月 24 日 15:00。
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）2017 年第二次临时股东大会出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 1,936,405,467 股，
实际出席本次会议的股东（代理人）共 147 人，代表有表决权股份 618,979,081 股，
占公司有表决权总股份的 31.97%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）139 人，代表股
份 90,814,125 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 4.69%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 92 人，代表有表决权的
股份数为 613,789,155 股，占公司有表决权股份总数的 31.70%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 54 人，代表有表决权的股份数为
5,189,926 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2017 年第二次临时股东大会但只可于会上
表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）65 人，代表股份 311,419,879 股，占公司 A 股有表决权
总股份总数的 27.97%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）81 人，代表股份 162,971,741 股，占公司 B 股有表决权
总股份总数的 34.61%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 144,587,461 股，占公司 H 股有表决权
总股份总数的 41.05%。
（二）2017 年第二次境外上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的
股份总数为 352,203,500 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 1 人，代表
有表决权股份 144,587,461 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 41.05%。
（三）2017 年第二次境内上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席公司 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权
的股份总数为 1,584,201,967 股，实际出席本次会议的股东及代理人共 146 人，
共代表 A 股、B 股有表决权股份 474,391,620 股，占公司 A 股、B 股有表决权股
份总数的 29.95%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2017 年第二次境内上市股份类别股东
大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）65 人，代表股份 311,419,879 股，占公司 A 股有表决权
总股份总数的 27.97%。
（2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）81 人，代表股份 162,971,741 股，占公司 B 股有表决权
总股份总数的 34.61%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大
会。
四、提案审议和表决情况
（一）2017 年第二次临时股东大会出席情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项普通
议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和
四项特别议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上
通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2017 年第二次临时股东大会议案
表决结果统计表》），内容如下：
特别决议案四项
1、审议通过了关于第四次修订非公开发行股票预案的议案
2、审议通过了关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
议案
3、审议通过了关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
4、审议通过了关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件
生效的股份认购协议的议案
普通决议案一项
5、审议通过了关于聘任 2017 年度审计机构的议案
（二）2017 年第一次境外上市股份类别股东大会
本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述四项特别议案（该议案已经出
席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本
公告后所附《公司 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计
表》），内容如下：
特别决议案四项
1、审议通过了关于第四次修订非公开发行股票预案的议案
2、审议通过了关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
议案
3、审议通过了关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
4、审议通过了关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件
生效的股份认购协议的议案
（三）2017 年第二次境内上市股份类别股东大会
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述四项特别
议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），
详细表决情况请见本公告后所附《公司 2017 年第二次境内上市股份类别股东大
会议案表决结果统计表》），内容如下：
特别决议案四项
1、审议通过了关于第四次修订非公开发行股票预案的议案
2、审议通过了关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
议案
3、审议通过了关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
4、审议通过了关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件
生效的股份认购协议的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
2、律师姓名：姚正旺、许波
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序
及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会、2017 年
第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会
决议；
2、《北京市中伦文德律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会、2017 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第
二次境外上市股份类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一七年七月二十四日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占该议案有 占该议案有
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 占该议案有表
表决权股东 表决权股东
股数 决权股东所持 股数 股数
所持股份比 所持股份比
股份比例
例 例
一 特别决议案四项
总计： 618,979,081 618,114,781 99.8604% 864,300 0.1396% - 0.0000%
关于第四次修 其中：与会持股 5%以下股东 90,814,125 89,949,825 99.0483% 864,300 0.9517% 0 0.0000%
订非公开发行
1 境内上市内资股（A 股） 311,419,879 310,742,979 99.7826% 676,900 0.2174% 0 0.0000%
股票预案的议
案 境内上市外资股（B 股） 162,971,741 162,784,341 99.8850% 187,400 0.1150% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计： 618,979,081 618,114,781 99.8604% 864,300 0.1396% - 0.0000%
关于第四次修
订非公开发行 其中：与会持股 5%以下股东 90,814,125 89,949,825 99.0483% 864,300 0.9517% 0 0.0000%
2 股票摊薄即期 境内上市内资股（A 股） 311,419,879 310,742,979 99.7826% 676,900 0.2174% 0 0.0000%
回报及填补措 境内上市外资股（B 股） 162,971,741 162,784,341 99.8850% 187,400 0.1150% 0 0.0000%
施的议案
境外上市外资股（H 股） 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计： 618,979,081 618,114,781 99.8604% 864,300 0.1396% - 0.0000%
关于调整非公 其中：与会持股 5%以下股东 90,814,125 89,949,825 99.0483% 864,300 0.9517% 0 0.0000%
开发行股票定
3 境内上市内资股（A 股） 311,419,879 310,742,979 99.7826% 676,900 0.2174% 0 0.0000%
价基准日的议
案 境内上市外资股（B 股） 162,971,741 162,784,341 99.8850% 187,400 0.1150% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
关于非公开发 总计： 91,345,943 90,474,143 99.0456% 865,600 0.9476% 6,200 0.0068%
行股票涉及关
其中：与会持股 5%以下股东 90,814,125 89,942,325 99.0400% 865,600 0.9532% 6,200 0.0068%
联交易暨与发
4 行对象签署附 境内上市内资股（A 股） 9,120,622 8,436,222 92.4961% 678,200 7.4359% 6,200 0.0680%
条件生效的股 境内上市外资股（B 股） 39,557,860 39,370,460 99.5263% 187,400 0.4737% 0 0.0000%
份认购协议的
境外上市外资股（H 股） 42,667,461 42,667,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案
二 普通决议案一项
总计： 618,979,081 618,350,281 99.8984% 616,400 0.0996% 12,400 0.0020%
关于聘任 2017 其中：与会持股 5%以下股东 90,814,125 90,185,325 99.3076% 616,400 0.6787% 12,400 0.0137%
5 年度审计机构 境内上市内资股（A 股） 311,419,879 310,874,579 99.8249% 532,900 0.1711% 12,400 0.0040%
的议案 境内上市外资股（B 股） 162,971,741 162,888,241 99.9488% 83,500 0.0512% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017 年第二次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权股份 占该议案有 占该议案有 占该议案有
序号 审议事项 股份类别 表决权股东 表决权股东 表决权股东
数 股数 股数 股数
所持股份比 所持股份比 所持股份比
例 例 例
一 特别决议案四项
关于第四次修订非 总计： 474,391,620 473,527,320 99.8178% 864,300 0.1822% 0 0.0000%
1 公开发行股票预案 其中：与会持股 5%以下股东 48,146,664 47,282,364 98.2049% 864,300 1.7951% 0 0.0000%
的议案 境内上市内资股（A 股） 311,419,879 310,742,979 99.7826% 676,900 0.2174% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 162,971,741 162,784,341 99.8850% 187,400 0.1150% 0 0.0000%
总计： 474,391,620 473,527,320 99.8178% 864,300 0.1822% 0 0.0000%
关于第四次修订非
公开发行股票摊薄 其中：与会持股 5%以下股东 48,146,664 47,282,364 98.2049% 864,300 1.7951% 0 0.0000%
2
即期回报及填补措 境内上市内资股（A 股） 311,419,879 310,742,979 99.7826% 676,900 0.2174% 0 0.0000%
施的议案
境内上市外资股（B 股） 162,971,741 162,784,341 99.8850% 187,400 0.1150% 0 0.0000%
总计： 474,391,620 473,527,320 99.8178% 864,300 0.1822% 0 0.0000%
关于调整非公开发 其中：与会持股 5%以下股东 48,146,664 47,282,364 98.2049% 864,300 1.7951% 0 0.0000%
3 行股票定价基准日
境内上市内资股（A 股） 311,419,879 310,742,979 99.7826% 676,900 0.2174% 0 0.0000%
的议案
境内上市外资股（B 股） 162,971,741 162,784,341 99.8850% 187,400 0.1150% 0 0.0000%
关于非公开发行股 总计： 48,678,482 47,806,682 98.2091% 865,600 1.7782% 6,200 0.0127%
票涉及关联交易暨 其中：与会持股 5%以下股东 48,146,664 47,274,864 98.1893% 865,600 1.7978% 6200 0.0129%
4 与发行对象签署附
境内上市内资股（A 股） 9,120,622 8,436,222 92.4961% 678,200 7.4359% 6,200 0.0680%
条件生效的股份认
购协议的议案 境内上市外资股（B 股） 39,557,860 39,370,460 99.5263% 187,400 0.4737% 0 0.0000%
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017 年第二次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 占该议案有表决 占该议案有表 占该议案有表
股数 权股东所持股份 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案四项
1 关于第四次修订非 总计： 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
公开发行股票预案 其中：与会持股 5%以下股东 42,667,461 42,667,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的议案
境外上市外资股（H 股） 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
关于第四次修订非 总计： 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
公开发行股票摊薄
2 其中：与会持股 5%以下股东 42,667,461 42,667,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
即期回报及填补措
施的议案 境外上市外资股（H 股） 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
关于调整非公开发 总计： 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3 行股票定价基准日 其中：与会持股 5%以下股东 42,667,461 42,667,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的议案 境外上市外资股（H 股） 144,587,461 144,587,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
关于非公开发行股 总计： 42,667,461 42,667,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
票涉及关联交易暨
4 与发行对象签署附 其中：与会持股 5%以下股东 42,667,461 42,667,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
条件生效的股份认
境外上市外资股（H 股） 42,667,461 42,667,461 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
购协议的议案
