股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-108
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017 年第
三次临时股东大会的会议通知已于 2017 年 7 月 25 日、2017 年 8 月 25 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于 2017 年 7 月 24 日、2017 年 8 月 24 日
刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2017 年 9 月 12 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2017 年 9 月 11 日 15:00—2017 年 9 月 12 日 15:00。
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 1,936,405,467 股，
实际出席本次会议的股东（代理人）共 97 人，代表有表决权股份 512,720,797 股，
占公司有表决权总股份的 26.48%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）92 人，代表股份
91,952,579 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 4.75%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 94 人，代表有表决权的
股份数为 511,147,872 股，占公司有表决权股份总数的 26.40%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份数为
1,572,925 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2017 年第三次临时股东大会但只可于会上
表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）12 人，代表股份 299,266,187 股，占公司 A 股有表决权
总股份总数的 26.88%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）84 人，代表股份 169,520,960 股，占公司 B 股有表决权
总股份总数的 36.00%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 43,933,650 股，占公司 H 股有表决权总
股份总数的 12.47%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大
会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述四项特别
议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），
详细表决情况请见本公告后所附《公司 2017 年第三次临时股东大会议案表决结
果统计表》），内容如下：
特别决议案三项
1、逐项审议通过了关于发行中期票据的议案；
2、逐项审议通过了关于融资租赁公司发行非公开定向债务融资工具的议案；
3、审议通过了关于为全资下属公司及参股公司提供担保的议案；
特别决议案一项（新增议案）
4、审议通过了关于为全资下属公司提供担保的议案；
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：顾文江、顾辰晴
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序
及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一七年九月十二日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案三项
1 逐项审议关于发行中期票据的议案
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
1.1 发行规模 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
1.2 存续期限 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
1.3 票面利率 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
1.4 发行对象 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
1.5 募集资金的用途 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
1.6 决议的有效期 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
关于本次发行中 其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
1.7 期票据的授权事 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
项 境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
2 逐项审议关于融资租赁公司发行非公开定向债务融资工具的议案
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
2.1 发行规模
境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
2.2 存续期限 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
2.3 发行方式 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
2.4 发行利率 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
2.5 募集资金的用途 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
2.6 决议的有效期
境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
2.7 发行对象 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
2.8 偿债保证措施 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
关于为全资下属 其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
3 公司及参股公司 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
提供担保的议案 境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
二 特别决议案一项（新增议案）
总计： 512,720,797 501,493,156 97.8102% 11,227,641 2.1898% 0 0.0000%
关于为全资下属 其中：与会持股 5%以下股东 91,952,579 80,724,938 87.7897% 11,227,641 12.2103% 0 0.0000%
4 公司提供担保的 境内上市内资股（A 股） 299,266,187 299,266,185 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
议案 境内上市外资股（B 股） 169,520,960 163,239,215 96.2944% 6,281,745 3.7056% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 43,933,650 38,987,756 88.7424% 4,945,894 11.2576% 0 0.0000%
