股票简称：晨鸣纸业   晨鸣 B    股票代码：000488   200488       公告编号：2017-112

                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                  第八届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时

会议通知于 2017 年 9 月 19 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 9 月 25

日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家

有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了关于成立上海晨鸣实业有限公司的议案

    为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，扩大公司的市场影响力，增强

公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在上海出资设立一家全

资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）。上海晨鸣注册资本人民币 10

亿元，公司持其 100%股权，法定代表人为常德生，公司以自有资金出资，根据上海晨鸣

业务发展情况可分期出资。主要经营范围为房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专

业施工，物业管理，房地产咨询，旅游咨询，实业投资等。

    董事会授权公司管理层负责办理成立上海晨鸣的所有相关手续。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网

站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于成立上海晨鸣融资租赁公司的议案

    为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实

力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在上海新设立一家融资租赁公司上

海晨鸣集团融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“上海晨鸣租

赁”）。上海晨鸣租赁注册资本人民币 10 亿元，山东晨鸣融资租赁有限公司出资人民币
7.5 亿元，持股 75%；晨鸣（香港）有限公司出资人民币 2.5 亿元，持股 25%。根据上海

晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

    董事会授权公司管理层负责办理成立上海晨鸣租赁的相关事宜。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网

站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                   二○一七年九月二十五日