股票简称：晨鸣纸业   晨鸣 B     股票代码：000488 200488        公告编号：2017-125

                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                  第八届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会

议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 10 月 19

日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家

有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了关于投资设立股权投资基金的议案

    为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和多

元化发展的步伐，增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司董事会同意与利得资本管理

有限公司等以有限合伙企业形式，共同投资设立股权投资基金—赣州利得元股权投资管

理合伙企业（有限合伙）（以工商核准为准）。投资基金总规模为人民币 195,000 万元，

其中：利得资本管理有限公司作为普通合伙人认缴人民币 2,000 万元，占全体合伙人认

缴出资额的 1.03%；公司、中核工建设集团有限公司和中城联合投资集团有限公司作为

有限合伙人各认缴人民币 20,000 万元，各占全体合伙人认缴出资额的 10.26%；新余利

得瑞盈投资管理合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴人民币 65,000 万元，占全体

合伙人认缴出资额的 33.33%；新余朴源投资管理合伙企业（有限合伙）作为有限合伙

人认缴人民币 68,000 万元，占全体合伙人认缴出资额的 34.87%。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站

（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                           二〇一七年十月十九日