山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

         关于为湛江晨鸣银团贷款提供担保的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》的有关要求，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们对公司为湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）银团
贷款提供担保事项发表以下独立意见：
    为保障湛江晨鸣项目建设资金和生产经营资金需要，降低湛江晨鸣财务费
用，进一步改善湛江晨鸣债务结构，促进湛江晨鸣稳定发展，湛江晨鸣拟向由国
家开发银行、广东南粤银行股份有限公司第一直属支行组成的银团申请项目借款
26 亿元人民币，期限为 12 年。公司为本次湛江晨鸣申请银团贷款 260,000 万元
人民币提供连带责任担保；由公司、湛江晨鸣、吉林晨鸣有限责任公司、寿光美
伦纸业有限责任公司以其合法拥有的部分土地、房产以及机器设备为本次湛江晨
鸣申请银团贷款 260,000 万元人民币提供抵押担保。。
    我们认为：湛江晨鸣为公司的下属子公司，公司对其具有绝对控制权。湛江
晨鸣经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为湛江晨鸣银团贷款提供担保主
要是为了保障其项目建设所需资金，降低其财务费用，改善其债务结构，公司对
其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信
息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。


    独立董事：    潘爱玲        王凤荣       梁阜          黄磊




                                                二○一七年十月三十日