证券代码:000505   200505   证券简称:*ST 珠江   *ST 珠江 B      公告编号:2016-086




                     海南珠江控股股份有限公司
                           董事会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2016 年 10 月 13 日
在京粮大厦 1517 会议室举行。本次会议召开前 2 天，董事会就会议时间、地点、
议案及其他相关事项以书面和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王春立主持，
全体董事以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于计提资产减值准
备的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

    二、审议通过《关于制定〈海南珠江控股股份有限公司募集资金管理制度〉
的议案》

    具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司募集资金管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                   海南珠江控股股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2016 年 10 月 15 日