*ST珠江：2016年第二次临时股东大会决议公告2016-11-21
证券代码：000505 、200505 证券简称：*ST 珠江、*ST 珠江 B 公告编号：2016-116
海南珠江控股股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议通知及召开情况
1、会议通知：公司董事会于2016年11月3日分别在《中国证券报》、《大公报》和中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司关
于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会之后于2016年11月8日在上述媒体刊载了
《补充更正公告》，对2016年11月3日刊载的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知》进行了部分更正，并同时刊载了更正后的《海南珠江控股股份有限公司关
于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2016年11月18日下午14：30开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月18
日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2016
年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
1
6、主持人：王春立董事长
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海南珠江控股股份有
限公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共326人，代表股份191744488
股，占本公司有表决权股份总数的44.9318%。其中A股股东及股东代理人共312人，代表股份
166349847股，占本公司A股股东表决权股份总数的45.9822%。B股股东及股东代理人共14人，代表
股份25394641股，占本公司B股股东表决权股份总数的39.0837%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份121487810股，占本公司有
表决权股份总数的28.4685%。其中A股股东及股东代理人共4人，代表股份121487810股，占本公司
A股股东表决权股份总数的33.5815%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股
东表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东322人，代表股份70256678股，占本公司有表决权股份总数的16.4634%。
通过网络投票的A股股东308人，代表股份44862037股，占本公司A股股东表决权份总数12.4007%；
通过网络投票的B股股东14人，代表股份25394641股，占本公司B股股东表决权份总数39.0837%。
4、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小股东325人，代表股份78845425股，占公司有表决权股份总的
18.4760%。其中A股中小股东及股东代理人共311人，代表股份53450784股，占本公司A股股东表决
权股份总数的14.7748%。B股中小股东及股东代理人共14人，代表股份25394641股，占本公司B股
股东表决权股份总数的39.0837%。
5、公司部分董事、监事、高管和北京市宝鼎律师事务所周岩和裴东静律师出席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本
次股东大会的召开合法、有效。
二、提案审议和表决情况
2
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议
案：
1、审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金条件的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48975945 91.6281 4390139 8.2134 84700 0.1585
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73408596 93.1045 5352129 6.7881 84700 0.1074
况
其中：中小
股东表决情 78845425 73408596 93.1045 5352129 6.7881 84700 0.1074
况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大
会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该
项特别议案。
2、逐项审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
2.1 本次交易整体方案
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48701845 91.1153 4352139 8.1423 396800 0.7424
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决
78845425 73134496 92.7568 5314129 6.7399 396800 0.5033
情况
其中：中小
股东表决 78845425 73134496 92.7568 5314129 6.7399 396800 0.5033
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2 资产置换
2.2.1 交易对方
3
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4410539 8.2516 133600 0.2499
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决
78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
情况
其中：中小
股东表决 78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东大
会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该
项特别议案。
2.2.2 置出资产
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对比 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 例% 股数 比例%
A 股股东
53450784 48906645 91.4985 4410539 8.2516 133600 0.2499
表决情况
B 股股东
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
表决情况
总体表决
78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
情况
其中：中
小股东表 78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2.3 置入资产
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
情况
其中：中小
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
股东表决
4
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2.4 资产置换方案
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
情况
其中：中小
股东表决 78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2.5 置出资产的作价情况
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4410539 8.2516 133600 0.2499
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
况
其中：中小
股东表决情 78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2.6 置入资产的作价情况
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
5
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4410539 8.2516 133600 0.2499
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2.7 置出资产的承接
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4410539 8.2516 133600 0.2499
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2.8 过渡期损益安排
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48901345 91.4885 4409739 8.2501 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决情
78845425 73333996 93.0098 5371729 6.8130 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73333996 93.0098 5371729 6.8130 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
6
该项特别议案。
2.2.9 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2.10 与本次交易相关的债权债务处理
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.2.11 职工安置方案
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48674306 91.0638 4404439 8.2402 372039 0.6960
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决情
78845425 73106957 92.7219 5366429 6.8063 372039 0.4719
况
7
其中：中小股
78845425 73106957 92.7219 5366429 6.8063 372039 0.4719
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3 发行股份购买资产
2.3.1 标的资产
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48901945 91.4897 4409139 8.2490 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73334596 93.0106 5371129 6.8122 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73334596 93.0106 5371129 6.8122 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3.2 发行对象和发行方式
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3.3 交易价格
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
8
A 股股东表
53450784 48901345 91.4885 4409739 8.2501 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73333996 93.0098 5371729 6.8130 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73333996 93.0098 5371729 6.8130 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3.4 定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48896645 91.4798 4414439 8.2589 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73329296 93.0039 5376429 6.8189 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73329296 93.0039 5376429 6.8189 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3.5 发行数量
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
9
2.3.6 发行股票的种类和面值
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3.7 锁定期安排
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4410539 8.2516 133600 0.2499
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5372529 6.8140 133600 0.1694
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3.8 发行股份上市地点
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股 78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
10
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3.9 本次发行股份的登记
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.3.10 滚存未分配利润的处理
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.4 利润补偿安排
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表 53450784 48901345 91.4885 4409739 8.2501 139700 0.2614
11
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73333996 93.0098 5371729 6.813 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73333996 93.0098 5371729 6.813 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5 本次交易募集配套资金的发行方案
2.5.1 募集配套资金金额
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5.2 发行对象和发行方式
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4402839 8.2372 141300 0.2644
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5364829 6.8042 141300 0.1792
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5364829 6.8042 141300 0.1792
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
12
该项特别议案。
2.5.3 认购方式
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48906645 91.4985 4404439 8.2402 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73339296 93.0166 5366429 6.8063 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5.4 定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48896645 91.4798 4414439 8.2589 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73329296 93.0039 5376429 6.8189 139700 0.1772
况
其中：中小股
78845425 73329296 93.0039 5376429 6.8189 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5.5 发行数量
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48901945 91.4897 4409139 8.2490 139700 0.2614
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 73334596 93.0106 5371129 6.8122 139700 0.1772
况
13
其中：中小股
78845425 73334596 93.0106 5371129 6.8122 139700 0.1772
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5.6 发行股票的种类和面值
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东
53450784 48901345 91.4885 4409739 8.2501 139700 0.2614
表决情况
B 股股东
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
表决情况
总体表决
78845425 73333996 93.0098 5371729 6.8130 139700 0.1772
情况
其中：中小
股东表决 78845425 73333996 93.0098 5371729 6.8130 139700 0.1772
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5.7 锁定期安排
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48387945 90.5280 4409739 8.2501 653100 1.2219
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72820596 92.3587 5371729 6.8130 653100 0.8283
况
其中：中小股
78845425 72820596 92.3587 5371729 6.8130 653100 0.8283
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5.8 募集配套资金用
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
14
A 股股东表
53450784 48334245 90.4276 4404439 8.2402 712100 1.3323
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72766896 92.2906 5366429 6.8063 712100 0.9032
况
其中：中小
股东表决情 78845425 72766896 92.2906 5366429 6.8063 712100 0.9032
况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5.9 滚存未分配利润的处理
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48328945 90.4177 4409739 8.2501 712100 1.3323
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72761596 92.2839 5371729 6.8130 712100 0.9032
况
其中：中小股
78845425 72761596 92.2839 5371729 6.8130 712100 0.9032
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
2.5.10 发行股份上市地点
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48334245 90.4276 4404439 8.2402 712100 1.3323
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72766896 92.2906 5366429 6.8063 712100 0.9032
况
其中：中小股
78845425 72766896 92.2906 5366429 6.8063 712100 0.9032
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
15
该项特别议案。
2.6 决议的有效期
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48334245 90.4276 4404439 8.2402 712100 1.3323
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72766896 92.2906 5366429 6.8063 712100 0.9032
况
其中：中小股
78845425 72766896 92.2906 5366429 6.8063 712100 0.9032
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
3、审议通过了《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条
规定的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48193645 90.1645 4404539 8.2404 852600 1.5951
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72626296 92.1123 5366529 6.8064 852600 1.0814
况
其中：中小
股东表决情 78845425 72626296 92.1123 5366529 6.8064 852600 1.0814
况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
4、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条和第四十三条
规定的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48123145 90.0326 4404539 8.2404 923100 1.7270
决情况
16
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72555796 92.0228 5366529 6.8064 923100 1.1708
况
其中：中小
股东表决情 78845425 72555796 92.0228 5366529 6.8064 923100 1.1708
况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
5、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48123145 90.0326 4404539 8.2404 923100 1.7270
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72555796 92.0228 5366529 6.8064 923100 1.1708
况
其中：中小股
78845425 72555796 92.0228 5366529 6.8064 923100 1.1708
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
6、审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48117845 90.0227 4409839 8.2503 923100 1.7270
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72550496 92.0161 5371829 6.8131 923100 1.1708
况
其中：中小股
78845425 72550496 92.0161 5371829 6.8131 923100 1.1708
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
17
7、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的重大资产置换及发行股份购买资产
协议及其补充协议的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48117845 90.0227 4409839 8.2503 923100 1.7270
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72550496 92.0161 5371829 6.8131 923100 1.1708
况
其中：中小股
78845425 72550496 92.0161 5371829 6.8131 923100 1.1708
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
8、审议通过了《关于公司与北京粮食集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议及
其补充协议的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48123145 90.0326 4404539 8.2404 923100 1.7270
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决情
78845425 72555796 92.0228 5366529 6.8064 923100 1.1708
况
其中：中小
股东表决情 78845425 72555796 92.0228 5366529 6.8064 923100 1.1708
况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
9、审议通过了《关于公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署
附生效条件的利润补偿协议及其补充协议的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48117845 90.0227 4409839 8.2503 923100 1.727
决情况
18
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决情
78845425 72550496 92.0161 5371829 6.8131 923100 1.1708
况
其中：中小
股东表决情 78845425 72550496 92.0161 5371829 6.8131 923100 1.1708
况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
10、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48123145 90.0326 4404539 8.2404 923100 1.7270
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决
78845425 72555796 92.0228 5366529 6.8064 923100 1.1708
情况
其中：中小
股东表决 78845425 72555796 92.0228 5366529 6.8064 923100 1.1708
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 45780145 85.6492 4399539 8.2310 3271100 6.1198
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决
78845425 70212796 89.0512 5361529 6.8001 3271100 4.1488
情况
其中：中小
股东表决 78845425 70212796 89.0512 5361529 6.8001 3271100 4.1488
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
19
该项特别议案。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东
53450784 45780145 85.6492 4399539 8.2310 3271100 6.1198
表决情况
B 股股东
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
表决情况
总体表决
78845425 70212796 89.0512 5361529 6.8001 3271100 4.1488
情况
其中：中小
股东表决 78845425 70212796 89.0512 5361529 6.8001 3271100 4.1488
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
13、审议通过了《关于提请股东大会批准京粮集团免于以要约方式增持公司股份的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 45779845 85.6486 4399839 8.2316 3271100 6.1198
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决
78845425 70212496 89.0508 5361829 6.8004 3271100 4.1488
情况
其中：中小
股东表决 78845425 70212496 89.0508 5361829 6.8004 3271100 4.1488
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
14、审议通过了《关于保障公司填补即期回报措施的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 45785145 85.6585 4394539 8.2217 3271100 6.1198
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
20
总体表决
78845425 70217796 89.0575 5356529 6.7937 3271100 4.1488
情况
其中：中小
股东表决 78845425 70217796 89.0575 5356529 6.7937 3271100 4.1488
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
15、审议通过了《海南珠江控股股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
166349847 159386067 95.8138 3692680 2.2198 3271100 1.9664
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0
决情况
总体表决
191744488 183818718 95.8665 4654670 2.4275 3271100 1.706
情况
其中：中小
股东表决 78845425 70919655 89.9477 4654670 5.9035 3271100 4.1488
情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二
分之一以上审议通过了该项议案。
16、审议通过了《关于公司向北京粮食集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
53450784 48830004 91.3551 3385180 6.3333 1235600 2.3117
决情况
B 股股东表
25394641 24432651 96.2118 961990 3.7882 0 0.0000
决情况
总体表决
78845425 73262655 92.9193 4347170 5.5135 1235600 1.5671
情况
其中：中小
股东表决 78845425 73262655 92.9193 4347170 5.5135 1235600 1.5671
情况
本议案涉及关联交易，关联股东京粮集团所持112899063股股份回避表决。经参加本次股东
大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了
该项议案。
17、审议通过了《关于北京市万发房地产开发有限责任公司拟竞买公司所持三亚万嘉酒店管
理有限公司 100%股权和公司名下三栋别墅的议案》。
21
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表
166349847 161787067 97.2571 3332180 2.0031 1230600 0.7398
决情况
B 股股东表
25394641 25197751 99.2247 37690 0.1484 159200 0.6269
决情况
总体表决情
191744488 186984818 97.5177 3369870 1.7575 1389800 0.7248
况
其中：中小
股东表决情 78845425 74085755 93.9633 3369870 4.2740 1389800 1.9627
况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分
之一以上审议通过了该项议案。
以上议案获得全部通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市宝鼎律师事务所
2、律师姓名： 周岩、裴东静
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格
及本次股东大会的表决程序均符合我国有关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》、《网络
投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016年第二次临时股东大会决议
2、《北京市宝鼎律师事务所关于海南珠江控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的
法律意见书》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年十一月十九日
22
