海南京粮控股股份有限公司

      关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明



    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食

品有限公司拟通过现金及发行股份方式购买王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、

姚紫山、帅益武六位自然人（以下简称“交易对方”）合计持有的浙江小王子食

品有限公司 25.1149%股权（以下简称“本次交易”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及公司内部相关制度的要求，筹划

本次交易期间，为避免因参与人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生

不利影响，公司与本次交易的交易对方对本次交易事宜采取了严格保密措施及制

度，具体情况如下：

    1、交易双方初次接触时，公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息

严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及

本次交易造成严重后果。

    2、本次交易双方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交

易的知情人范围。

    3、公司分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并分

别与上述中介机构签署了保密协议或保密条款。上述中介机构和经办人员，参与

制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构

和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。

    4、因筹划现金及发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司
股票（证券简称：京粮控股、京粮 B；证券代码：000505、200505）自 2019 年 7
月 15 日开市起停牌。

    5、公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写了交易进程
备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
    6、公司与交易对方签署的相关交易协议中，公司与交易对方就本次交易相

关信息的保密事项作出了明确约定。

    7、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任， 在内幕信息

依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买

卖公司股票。

    综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施及保密制度，限

定了相关信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。




                                             海南京粮控股股份有限公司

                                                    2019 年 7 月 19 日