证券代码：000505 200505        证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2019-052



                       海南京粮控股股份有限公司
                第八届董事会第三十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件方

式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十六次会议的通知》。本次董事会以现
场会议的方式于 2019 年 8 月 15 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董事会会议
由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年半年度报告》和《2019 年半
年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2019 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

    公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网

披露的《独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    3、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2019 年半年度风险持续评估报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司

2019 年半年度风险持续评估报告》。

    公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网

披露的《独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第八届董事会第三十六次会议决议》

    2、《独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                                    海南京粮控股股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                          2019 年 8 月 17 日




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