证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2020-066
海南京粮控股股份有限公司
关于限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 48,510,460 股，占公司总股本的 6.67%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2020 年 11 月 20 日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31 日收到中国证
券监督管理委员会核发的《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责
任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号），核准
公司重大资产重组事项。公司向北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）
发行 115,912,190 股股份、向北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）发
行 48,510,460 股股份、向国开金融有限责任公司发行 22,828,451 股股份、向鑫牛润瀛
（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 22,828,451 股股份购买相关资产；
公司非公开发行股票的数量不超过 48,965,408 股新股募集本次发行股份购买资产的配
套资金。上述新增股份已于 2017 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市，性质为有限售
条件流通股，京粮集团、国管中心通过本次发行认购的股份限售期为股份上市之日起
36 个月。根据京粮集团出具的《关于股份锁定期的承诺函》，京粮集团持有公司
164,877,598 股股份锁定期延长 6 个月至 2021 年 5 月 14 日。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增
股份等事项。
1
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为 2020 年 11 月 20 日；
2、本次申请解除限售股份数量为 48,510,460 股，占公司总股本的 6.67%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名；
4、本次申请解除限售的股东情况详见下表：
单位：股
本次解除限售 本次解除限售
本次解除限售 股份占上市公 股份占上市公
序号 限售股份持有人名称 持股数量
的数量 司无限售条件 司总股本的比
股份的比例 例
北京国有资本经营管理
1 48,510,460 48,510,460 10.30% 6.67%
中心
三、本次解除限售后股本结构变化
单位：股
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 本次变动数
数量 比例 数量 比例
一、有限售条件股份 255,847,445 35.19% -48,510,460 207,336,985 28.52%
2、国有法人持股 213,388,058 29.35% -48,510,460 164,877,598 22.68%
3、其他内资持股 42,459,387 5.84% -- 42,459,387 5.84%
二、无限售条件股份 471,102,806 64.81% 48,510,460 519,613,266 71.48%
1、人民币普通股 406,127,806 55.87% 48,510,460 454,638,266 62.54%
2、境内上市的外资股 64,975,000 8.94% -- 64,975,000 8.94%
三、股份总数 726,950,251 100% -- 726,950,251 100%
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四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况
限售股份 承诺的履行
序号 承诺内容
持有人名称 情况
（1）承诺方对所持标的公司股份享有唯一的、无争议的、排
他的权利，不存在代第三方持股的情况，不存在可能引致诉讼
或可能引致潜在纠纷的其他情形，不会出现任何第三方以任何
方式就承诺方所持标的公司股份提出任何权利主张；
（2）承诺方及主要管理人员（如有）最近五年内未受过任何
1 国管中心 已履行完毕
行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉
及与经济纠纷有关的任何重大民事诉讼或者仲裁；
（3）承诺方符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条
件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上
市公司非公开发行股票发行对象的情形。
承诺方将及时向珠江控股提供本次交易相关信息，并保证所提
供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、
2 国管中心 已履行完毕
误导性陈述或者重大遗漏，给珠江控股或者投资者造成损失
的，将依法承担赔偿责任。
1、承诺方及其控制或影响的企业将尽量避免和减少与珠江控
股及其下属子公司之间的关联交易，对于珠江控股及其下属子
公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由珠江控
股及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的企
业将严格避免向珠江控股及其下属子公司拆借、占用珠江控股
及其下属子公司资金或采取由珠江控股及其下属子公司代垫
款、代偿债务等方式侵占珠江控股资金。
2、对于承诺方及其控制或影响的企业与珠江控股及其下属子
公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着
平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价
有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公
3 国管中心 允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可 正常履行
比较的合理利润水平确定成本价执行。
3、承诺方及其控制或影响的企业与珠江控股及其下属子公司
之间的关联交易将严格遵守珠江控股章程、关联交易管理制度
等规定履行必要的法定程序。在珠江控股权力机构审议有关关
联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议
的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。
4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使珠
江控股及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上
述承诺导致珠江控股或其下属子公司损失或利用关联交易侵
占珠江控股或其下属子公司利益的，珠江控股及其下属子公司
的损失由承诺方承担。
承诺方及承诺方主要管理人员保证最近五年不存在未按期偿
4 国管中心 还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行 已履行完毕
政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
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如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委
员会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在珠江
控股拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内
将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董
事会向证券交易所和登记结算公司申请锁定；承诺方未在两个
5 国管中心 已履行完毕
交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易
所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份
信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁
定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次向国管中心发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不
得转让。上述期限届满时，若国管中心根据《利润补偿协议》
6 国管中心 及其补充协议约定的利润补偿义务未实施完毕，则本次向国管 已履行完毕
中心发行的股份的锁定期延长至国管中心实施完毕利润补偿
义务之日。
京粮集团、国管中心承诺，京粮股份在盈利承诺期承诺的合并
报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利
润（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于 13,011.15 万元、
7 国管中心 15,039.37 万元和 16,216.05 万元。 已履行完毕
盈利承诺期内，置入资产截至当期期末累积实际净利润数低于
截至当期期末累积承诺净利润数，则京粮集团、国管中心应按
本协议约定方式对上市公司进行补偿……
五、本次解除限售股份的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股
东的违规担保等情况说明
1、截至本公告披露日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公
司的非经营性资金占用情况；
2、截至本公告披露日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司
对其违规担保的情况；
3、截至本公告披露日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规
买卖公司股票的行为。
六、财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重
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组作出的承诺的情况，公司本次限售股解禁数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、
准确、完整。
综上，独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售事项无异议。
七、备查文件
1、上市公司限售股份解除限售申请表
2、股本结构表和限售股份明细表
3、核查意见
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 19 日
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