厦门灿坤实业股份有限公司

           关于改聘公司财务负责人的独立董事意见

    我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对董事会于 2019 年 3 月 29 日审议

的《关于改聘公司财务负责人的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

    根据吴建华先生的个人履历、工作经历及工作表现，我们认为其不存在《公

司法》第 146 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规

定的不得担任高管的情形，具备担任公司财务负责人的资格，提名程序合法、有

效。同意董事会聘任吴建华先生接任公司财务负责人职务。




                                        独立董事：汤金木、白劭翔、葛晓萍


                                                         2019 年 3 月 29 日