闽灿坤Ｂ：2021年第一次董事会决议公告2021-01-13
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2021-001
厦门灿坤实业股份有限公司
2021 年第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 12 月 28 日以
电子邮件方式发出召开 2021 年第一次董事会会议通知。会议于 2021 年 1 月 12 日在
厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6
人，刘鹭华独立董事因代理案件需出庭，授权委托葛晓萍独立董事代为出席并表决，
其中林技典董事、蔡渊松董事、王友良董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣
先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的议案
1、本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股 75%）基
于国际环境变化，美中贸易争端持续，结合中国一路一带政策的支持，继续加强海外
生产基地建设之必要性，充实在印尼的全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（简
称 “SCI”，）的营运资金，深化改善财务结构，更新设备及生产规模，提高产品生产
技术力及资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域，将通过其全资子公司
East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”持
有 SCI 99.79%的股权)转增资 SCI 600 万美元。SCI 增资后，其中增资款 330 万美元
归还借款，余下现金 270 万美元充实营运资金。
2、英昇发展和 SCI 增资前后股权架构如下：
（1）英昇发展增资情况：
单位：HKD 万元
标的 投资 增资前 增资后
公司 方 注册资本 实收资本 持股比例 注册资本 实收资本 持股比例
英昇 漳州
27,227 27,227 100% 31,878 31,878 100%
发展 灿坤
注：依 2020 年 12 月 31 日 1USD:7.7526HKD 折算
（2）SCI 增资情况：
单位：USD 万元
标的 增资前 增资后
投资方
公司 注册资本 实收资本 持股比例 注册资本 实收资本 持股比例
英昇发展 3492.5 3492.5 99.79% 4092.5 4092.5 99.82%
SCI 奥升投资 7.5 7.5 0.21% 7.5 7.5 0.18%
合计 3500 3500 100.00% 4100 4100 100.00%
3、具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关
于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的公告》。
表决结果： 7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 12 日
