厦门灿坤实业股份有限公司

     《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的独立董事意见



    我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独

立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于 2021 年 3

月 20 日审议的《未来三年（2021-2023）股东回报规划》进行审慎审核评估，基

于独立判断立场，发表独立如下意见：

    股东回报规划的制定符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了股

东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发

展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、条件以及利润分配

政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利

润分配政策的最新要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会做

出通过《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的决议。




                                   独立董事签署：葛晓萍、刘鹭华、吴益兵
                                                        2021 年 3 月 20 日