证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2020-098




                           长虹美菱股份有限公司
                 第十届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第三次会议通知于 2020 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2020年12月11日以通讯方式召开。

    3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

    4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、
朱文杰先生以通讯方式出席了本次监事会。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

    监事会认为,公司本次预计的 2021 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正
的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此交易
转移利益的情况。本次预计关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市
场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独
立性产生负面影响。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于预计 2021 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限
公司持续关联交易的议案》
    监事会认为,公司本次预计 2021 年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称
“长虹财务公司”）持续关联交易金额是以公司与其签署的为期三年的《金融服
务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹财务公司开展的
各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则，不会对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于确定 2021 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担
保额度的议案》

    监事会认为，公司 2021 年度对下属全资及控股子公司提供的信用担保额度
系根据上一年度的实际担保情况及公司 2021 年度经营需要而做出的合理预计，
符合公司的实际情况。监事会同意 2021 年度公司对下属全资及控股子公司提供
信用担保额度合计约 364,920.38 万元人民币。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

    监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 12 亿元人民币（该额度可以滚动使
用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理
财产品，能够有效地提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响
到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存
在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程
序符合相关法律法规的要求。监事会将对理财产品投资情况进行监督与检查。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的第十届监事会第三次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                             长虹美菱股份有限公司 监事会

                                                  二〇二〇年十二月十二日