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公司公告

冰山冷热:八届十九次董事会议决议公告2021-09-30  

                        证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B   公告编号:2021-036


                 冰山冷热科技股份有限公司
               八届十九次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于 2021 年 9 月 22 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁

销售合作的议案

    为创新销售模式、强化账款回收,同意公司与大连冰山集团华慧

达融资租赁有限公司(“华慧达”)通过融资租赁销售模式进行合作,

华慧达根据承租人贵州瀑布冷链食品投资有限公司(“瀑布冷链”)

指定,拟购买公司冷库设备。

    本次交易价格由公司与瀑布冷链根据市场价格协商确定为

2,570.5 万元。

    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2021 年 9 月 22 日对此

项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐
郡饶在审议此项议案时进行了回避。

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    2、关于向贵州瀑布冷链食品投资有限公司提供担保的议案

    基于上述融资租赁业务,公司与华慧达、瀑布冷链约定:公司为

瀑布冷链承担延迟租金垫付和回购担保责任。

    公司独立董事于2021年9月22日对此项议案予以了事前认可,同

意提交董事会审议。

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票

    上述议案具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露于《中国证

券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《冰山冷热科

技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                             冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                     2021 年 9 月 30 日