证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2021-09
公司债券代码：149113 公司债券简称：20 粤电 01
公司债券代码：149369 公司债券简称：21 粤电 01
广东电力发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2021年2月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5
人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），
公司全体高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
1
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 45 3,809,508,329 72.5581%
其中：A股股东 4 3,752,879,028 84.2988%
B股股东 41 56,629,301 7.0928%
二 通过网络投票的股东（代理人） 9 473,655 0.0090%
其中：A股股东 8 434,600 0.0098%
B股股东 1 39,055 0.0049%
三 合计出席会议股东（代理人） 54 3,809,981,984 72.5672%
其中：A股股东 12 3,753,313,628 84.3086%
B股股东 42 56,668,356 7.0977%
四 中小股东（代理人） 51 165,952,681 3.1608%
其中：A股股东 10 120,941,002 2.7166%
B股股东 41 45,011,679 5.6377%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 120,574,402 99.6969% 2,100 0.0017% 364,500 0.3014%
B股 44,972,624 99.9132% 0 0.0000% 39,055 0.0868%
合计 165,547,026 99.7556% 2,100 0.0013% 403,555 0.2432%
中小股东 165,547,026 99.7556% 2,100 0.0013% 403,555 0.2432%
（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉
的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,574,502 99.6970% 366,500 0.3030% 0 0.0000%
B股 37,229,369 82.7105% 7,782,310 17.2895% 0 0.0000%
合计 157,803,871 95.0897% 8,148,810 4.9103% 0 0.0000%
中小股东 157,803,871 95.0897% 8,148,810 4.9103% 0 0.0000%
（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协
议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,574,002 99.6965% 2,100 0.0017% 364,900 0.3017%
B股 44,972,624 99.9132% 0 0.0000% 39,055 0.0868%
3
合计 165,546,626 99.7553% 2,100 0.0013% 403,955 0.2434%
中小股东 165,546,626 99.7553% 2,100 0.0013% 403,955 0.2434%
（4）审议《关于公司与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理
服务合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,574,902 99.6973% 1,600 0.0013% 364,500 0.3014%
B股 44,972,624 99.9132% 0 0.0000% 39,055 0.0868%
合计 165,547,526 99.7559% 1,600 0.0010% 403,555 0.2432%
中小股东 165,547,526 99.7559% 1,600 0.0010% 403,555 0.2432%
（5）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,947,028 99.9902% 113,700 0.0030% 252,900 0.0067%
B股 56,629,301 99.9311% 39,055 0.0010% 0 0.0000%
合计 3,809,576,329 99.9894% 152,755 0.0040% 252,900 0.0066%
中小股东 165,547,026 99.7556% 152,755 0.0920% 252,900 0.1524%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所张丽丽、高燕平律师见证。律师们认为，本次
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
4
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二一年二月二十六日
5
