股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2019-006



                佛山电器照明股份有限公司
        第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2019 年 3 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第八届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 27
日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 8 人，
董事黄志勇因出差请假，委托董事长何勇代为投票。公司全体监事、
财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会议。会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过
了以下议案：
    1、审议通过 2018 年度总经理工作报告。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过 2018 年度董事会工作报告。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司
2018 年年度报告（全文）》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相
关内容。
    3、审议通过 2018 年度报告及其摘要。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
《2018 年年度报告及摘要》。
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    4、审议通过 2018 年度财务决算报告。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司 2018 年度财务报告经北京中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
    5、审议通过 2018 年度利润分配预案。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本公司 2018 年度母公司实现净利润 365,031,838.42 元，提取
10%法定盈余公积金 36,503,183.84 元后，本年度可供股东分配的利
润为 1,482,164,706.92 元（含上年度未分配利润 1,153,636,052.34
元）。
    公司董事会拟按 2018 年末总股本 1,399,346,154 股计，向 A、B
股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.56 元（含税，B 股红利折
成港币支付），实发红利总金额 218,298,000.02 元，剩余累计未分配
利润 1,263,866,706.90 元结转以后年度；不送红股，不以公积金转
增股本。
    向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一
个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币
支付。
    按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均
需缴纳所得税。
    6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，
在上市公司财务审计中具有较强的业务能力和丰富的职业经验，在公
司以往年度的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地

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发挥了审计机构的作用，且经过三年来的审计工作，对公司的经营发
展和财务状况也比较熟悉。因此，董事会同意续聘其为本公司 2019
年度财务审计机构及 2019 年度内部控制审计机构（至 2019 年度股东
大会召开日止）。
    7、审议通过关于 2019 年度日常关联交易预计的议案。
         同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事何勇先生、庄坚毅先生、程科先生、戚思胤先生、黄志
勇先生依法回避了表决。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    8、审议通过 2018 年度内部控制评价报告的议案。
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2018
年度内部控制评价报告》。
    9、审议通过独立董事 2018 年度述职报告。
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《独立
董事 2018 年度述职报告》。
    公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。
    10、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
修订<公司章程>的公告》。
    11、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告的
议案。

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        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回
避了表决。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广东
省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。
    12、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。
    13、审议通过关于会计政策变更的议案。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
会计政策变更的公告》。
    14、审议通过关于召开 2018 年度股东大会通知的议案。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    决定于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2018
年度股东大会。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
召开 2018 年度股东大会的通知》。


    以上第 2、3、4、5、6、7、10、12 项议案需提交公司 2018 年度
股东大会审议。


                                   佛山电器照明股份有限公司
                                          董   事 会
                                        2019 年 3 月 27 日
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