股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股) 公告编号:2019-021 佛山电器照明股份有限公司 2018 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议增加临时提案的情况 本公司于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年度股东 大会的通知》。2019 年 4 月 12 日,本公司收到公司控股股东广东省电 子信息产业集团有限公司(以下简称“电子集团”)提交的《关于增加 佛山电器照明股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》,电子 集团提请将《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的 议案》作为临时提案提交公司 2018 年度股东大会进行审议。详情请见 公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于增加 2018 年度股东大会临 时提案暨召开 2018 年度股东大会补充通知的公告》。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 1 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 25 日(周四)下午 14:00 (2)网络投票日期和时间:2019 年 4 月 24 日—2019 年 4 月 25 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 25 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公 楼五楼会议室 3、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长何勇先生 6、出席或列席情况:公司 3 名董事、2 名监事、5 名高级管理人 员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 40 人,代表股份 529,358,653 股,占公司有表决权总股份的 37.83 %。其中出席现场会议的股东及 股东代理人 31 人,代表股份 529,148,794 股,占公司有表决权总股 份的 37.81 %;通过网络投票的股东及股东代理人 9 人,代表股份 209,859 股,占公司有表决权总股份的 0.01 %。 2 2、A 股股东出席情况 出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 27 人 , 代 表 股 份 482,350,525 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 44.78 %。其中出 席现场会议的股东及股东代理人 19 人,代表股份 482,143,166 股,占 公司 A 股股东有表决权股份的 44.76%;通过网络投票的股东及股东代 理人 8 人,代表股份 207,359 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 0.02 %。 3、B 股股东出席情况 出 席 会 议 的 B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 人 , 代 表 股 份 47,008,128 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 14.60 %。其中出席 现场会议的股东及股东代理人 12 人,代表股份 47,005,628 股,占公 司 B 股股东有表决权股份的 14.59 %;通过网络投票的股东及股东代 理人 1 人,代表股份 2,500 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 0 %。 4、中小股东出席情况 出席会议的中小股东及股东代理人(不含公司董事、监事、高级 管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以 上股份股东形成一致行动人的股东)共 26 人,代表股份 9,890,296 股,占公司有表决权总股份的 0.71 %。 四、议案审议及表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下 议案: 1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》 (1)总的表决情况 同意 529,357,124 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 3 反对 1,529 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 482,348,996 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 47,008,128 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会 议 B 股股东所持表决权 0 %。 2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》 (1)总的表决情况 同意 529,357,124 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 482,348,996 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 47,008,128 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会 议 B 股股东所持表决权 0 %。 3、审议通过《2018 年年度报告及摘要》 (1)总的表决情况 4 同意 529,357,124 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 482,348,996 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 47,008,128 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会 议 B 股股东所持表决权 0 %。 4、审议通过《2018 年度财务决算报告》 (1)总的表决情况 同意 529,357,124 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 482,348,996 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 47,008,128 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会 议 B 股股东所持表决权 0 %。 5、审议通过《2018 年度利润分配预案》 5 (1)总的表决情况 同意 529,343,294 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 15,359 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 482,335,166 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %; 反对 15,359 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 47,008,128 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会 议 B 股股东所持表决权 0 %。 (4)中小股东表决情况 同意 9,874,937 股,占出席会议中小股东所持表决权 99.84 %; 反对 15,359 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.16 %;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0 %。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 (1)总的表决情况 同意 529,357,124 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 482,348,996 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 6 (3)B 股股东表决情况: 同意 47,008,128 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出 席会议 B 股股东所持表决权 0 %。 (4)中小股东表决情况 同意 9,888,767 股,占出席会议中小股东所持表决权 99.98 %; 反对 1,529 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.02 %;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0 %。 7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 (1)总的表决情况 同意 529,357,124 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议所有股东所持表决权 0 %。 本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 (2)A 股股东表决情况 同意 482,348,996 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 47,008,128 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %; 反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出 席会议 B 股股东所持表决权 0 %。 8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电 7 子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广 晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司、佑昌灯光器材有限公 司及庄坚毅先生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及 《公司章程》的相关规定,依法回避了对本议案的表决,上述股东所 代表的股份数 518,470,710 股未计入有表决权股份总数。 (1)总的表决情况 同意 10,886,414 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %; 反对 1,529 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %;弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 1,264,047 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 99.88 %; 反对 1,529 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.12 %;弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 9,622,367 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %;反 对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会 议 B 股股东所持表决权 0 %。 (4)中小股东表决情况 同意 9,888,767 股,占出席会议中小股东所持表决权 99.98 %; 反对 1,529 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.02 %;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持表决权 0 %。 9、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》 (1)总的表决情况 同意 528,879,857 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91 %; 反对 478,696 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09 %;弃权 100 8 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 482,336,296 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %; 反对 14,129 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %;弃权 100 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 46,543,561 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 99.01 %; 反对 464,567 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0.99 %;弃权 0 股, 占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。 (4)中小股东表决情况 同意 9,411,500 股,占出席会议中小股东所持表决权 95.16 %; 反对 478,696 股,占出席会议中小股东所持表决权 4.84 %;弃权 100 股,占出席会议中小股东所持表决权 0 %。 10、审议通过《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工 监事的议案》 (1)总的表决情况 同意 529,357,124 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占 出席会议所有股东所持表决权 0 %。 (2)A 股股东表决情况 同意 482,348,996 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %; 反对 1,529 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股, 占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。 (3)B 股股东表决情况: 同意 47,008,128 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %; 9 反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出 席会议 B 股股东所持表决权 0 %。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东华登律师事务所 2、律师姓名:邓宏平、陆沛林 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开 程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席 股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序 和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、广东华登律师事务所出具的法律意见书。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 25 日 10