股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2020-033



                 佛山电器照明股份有限公司
        第八届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2020 年 7 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2020 年 7 月 17 日召开第八届董事会第四十一次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》。
    为进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高资产运营效率，
公司董事会同意清算注销全资子公司佛山市禅盛电子镇流器有限公

司和佛山电器照明新光源科技有限公司。
    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
注销全资子公司的公告》。


    特此公告。




                                         佛山电器照明股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2020 年 7 月 17 日