证券代码: 000581 200581    证券简称：威孚高科 苏威孚 B   公告编号: 2020-037


                     无锡威孚高科技集团股份有限公司
                   第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2020 年 6 月 8
日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
     2、本次会议于 2020 年 6 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
     3、会议应参加董事 11 人(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、张晓耕、陈
玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事 11 人。
     4、会议由董事长王晓东先生召集并主持,监事和高级管理人员列席会议。
     5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经审议通过以下议案报告：
   （一）审议通过了关于补选公司副董事长的议案
    表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
    同意补选董事徐云峰先生为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公
司第九届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见 2020 年 6 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于补选公司副董事长的公告》（公告编号：2020-038）。


   三、独立董事对以上议案发表了同意的独立意见
    具体内容详见 2020 年 6 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《独
立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。




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四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。




                                     无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年六月十九日




                                                                        2