证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2020-038
安徽古井贡酒股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2020年12月11日上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2020 年 12 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为：2020 年 12 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆
宴会中心黄山厅。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 134 人，代
表股份 342,981,411 股，占公司有表决权总股份的 68.1059%。其中，
现场投票的股东（代理人）4 人，代表股份 308,991,646 股，占公司
1
有表决权总股份的 61.3565%；通过网络投票的股东（代理人）130 人，
代表股份 33,989,765 股，占公司有表决权股份的 6.7494%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）132人，代表股份305,392,487股，占公司A
股股东表决权股份总数的79.6122%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）3人，代表股份37,588,924股，占公司B股股
东表决权股份总数的31.3241%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会需审议的提案均为特别决议议案，需经出席股东大
会股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独
计票并披露。
本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出
席本次股大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过
逐项表决，表决结果如下：
议案1:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 338,503,590 98.6944% 4,477,821 1.3056% 0 0.0000%
其中：A 股 305,392,487 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 67,099,568 93.7441% 4,477,821 6.2559% 0 0.0000%
2
议案 2：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
2.2 发行方式和发行时间
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
2.3 发行对象和认购方式
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
3
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
2.5 发行数量
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
2.6 募集资金数量和用途
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
2.7 限售期安排
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
4
2.8 上市地点
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
2.10 决议的有效期
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
议案 3：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951% 通过
5
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
议案 4：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
议案 5：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
议案 6：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填
补措施的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314% 通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
6
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
议案 7：关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行
A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
议案 8：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议
案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
议案 9：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
占有效表
占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 反对（股） 弃权（股）
股数比例 股数比例 结果
例
总股数 337,491,606 98.3993% 4,477,821 1.3056% 1,011,984 0.2951%
其中：A 股 304,380,503 99.6686% 0 0.0000% 1,011,984 0.3314%
通过
B股 33,111,103 88.0874% 4,477,821 11.9126% 0 0.0000%
中小股东 66,087,584 92.3303% 4,477,821 6.2559% 1,011,984 1.4138%
7
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2.律师姓名：李晓新律师、张蕾律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、
会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月十二日
8