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公司公告

古井贡酒:监事会决议公告2021-04-30  

                        证券代码:000596、200596   证券简称:古井贡酒、古井贡 B   公告编号:2021-014



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  第九届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第五次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式及电话通知方式
发出,会议于 2021 年 4 月 29 日下午 2:00 在公司总部三楼会议室召
开。会议应出席监事 5 名,现场出席 5 名。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议并通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     2.审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     3.审议并通过《公司 2021 年度财务预算报告》
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     4.审议并通过《公司 2020 年度报告及摘要》
     经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司 2020 年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
                                     1
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    5.审议并通过《公司 2021 年第一季度报告及摘要》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司 2021 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    6.审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2020 年度共
实现净利润 1,823,328,951.60 元,2020 年度可供股东分配的利润合计
7,465,059,972.22 元。现根据公司 2021 年度经营和资金情况,提出 2020
年度利润分配预案:公司拟以 2020 年末股份总数 503,600,000 股为基
数,每 10 股派发人民币 15.00 元(含税),共计人民币 755,400,000.00 元。
结余的未分配利润 6,709,659,972.22 元全部结转至下年度。
    公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业
会计准则》和《公司章程》等相关规定,利润分配预案可行。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    7.审议并通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    经审核,公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公
司资产的安全和完整;公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个
方面,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用;报告期内,公司内部控制体系规范、合法、有
效,没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上

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市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
       综上所述,监事会认为,公司出具的《2020 年度内部控制自我
评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情
况。
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       8.审议并通过《公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议
案》
       公司监事会认为:本次变更黄鹤楼酒业业绩承诺的事项有利于维
护公司整体利益及长期发展,符合公司全体股东的长远利益。监事会
同意该议案内容。
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       此议案尚需提交股东大会审议。
       9.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
       监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际
情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存
在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       三、备查文件
       1.公司第九届监事会第五次会议表决票;
       2.公司第九届监事会第五次会议决议。


       特此公告。




                                        安徽古井贡酒股份有限公司
                                                 监 事 会

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    二〇二一年四月三十日




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