证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2021-012



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式及电话通知方式发
出，会议于 2021 年 4 月 29 日上午 10：00 在公司总部六楼会议室召开。
会议应出席董事 9 名，其中现场出席 7 名，独立董事张桂平先生、王
瑞华先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议并通过《公司 2020 年度报告及摘要》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议并通过《公司 2021 年第一季度报告及摘要》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议并通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5.审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    此议案尚需提交股东大会审议。
    6.审议并通过《公司 2021 年度财务预算报告》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    7.审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于 2020 年度
利润分配预案的公告》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此预案尚需提交股东大会审议。
    8.审议并通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9.审议并通过《公司 2020 年度社会责任报告》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10.审议并通过《公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计
师事务所的公告》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    11.审议并通过《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度日常
关联交易预计公告》。
    本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    关联董事梁金辉先生、李培辉先生、张桂平先生回避表决。
    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    12.审议并通过《公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议
案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更黄鹤楼酒

                               2
业有限公司业绩承诺的公告》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    13.审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策
变更的公告》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    14.审议并通过《公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2021 年 5 月 25
日召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披
露的《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.公司第九届董事会第七次会议决议；
    2.独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      安徽古井贡酒股份有限公司
                                                 董 事 会
                                         二〇二一年四月三十日




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