证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2021-026



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第八次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式及电话通知方式
发出，并以通讯表决的方式于 2021 年 8 月 27 日召开。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议并通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年
度报告及摘要》。
     表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议并通过《关于修订公司章程的议案》
     公司于近期完成了非公开发行A股股票登记事项，新增股本导致
公司注册资本增加，公司总股本由503,600,000股增加至528,600,000
股，拟修订《公司章程》中公司注册资本、股本相关条款。
     根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》，该事项已获得股东大会授权，并授权管理层
办理变更工商登记手续，无需提交公司股东大会审议。
     具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》
与修订后的《公司章程》全文。
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    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议并通过《公司关于开展证券投资业务的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券
投资业务的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议并通过《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置
募集资金购买理财产品的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议并通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第九届董事会第八次会议决议；
    2.独立董事的相关独立意见。


    特此公告。




                                     安徽古井贡酒股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇二一年八月二十八日




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