海南大东海旅游中心股份有限公司                   2020 年度董事会工作报告



              海南大东海旅游中心股份有限公司
                      2020 年度董事会工作报告
    报告期内，公司顺利完成了酒店 B 楼及其附楼、C 楼等的装修改造升级，新

增加客房 46 间，有效增加了客房量，提升了酒店硬件经营环境。但是，遭遇全

球爆发新冠疫情，旅游业及旅游服务业深受重创，酒店经营惨淡，公司主营收入

大幅减少，经营亏损。2020 年度主要工作如下：

    一、报告期内，董事会共召开了 5 次会议

    1、2020 年 3 月 5 日，公司召开了第九届董事会第五次临时会议，审议通过

了公司《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

    2、2020 年 3 月 19 日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了

公司《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分

配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2019 年年度报告的

议案》《公司 2019 年度内部控制评价报告》《公司 2020 年度投资者关系管理工作

计划》《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》《关于会计政策变更的议

案》《关于南中国大酒店装修改造的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于

修改<董事会议事规则>的议案》《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

    3、2020 年 4 月 23 日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了

《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

    4、2020 年 8 月 20 日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了

《关于公司 2020 年半年度报告的议案》。

    5、2020 年 10 月 27 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过

了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

    二、独立董事履行职责情况

    独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2020 年年


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度报告全文》第十节公司治理之五报告期内独立董事履行职责的情况。

    三、董事会专门委员会履行职责情况

    董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司

2020 年年度报告全文》第十节公司治理之六董事会下设专门委员会在报告期内

履行职责情况。

    四、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的

各项议案都得到了落实。

    五、2020 年度公司经营情况及 2021 年经营计划

    2020 年度公司经营情况及 2021 年经营计划详见《海南大东海旅游中心股份

有限公司 2020 年年度报告全文》第四节之经营情况讨论与分析。




                                    海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

                                              二 0 二一年四月二十二日




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