股票简称：瓦轴 B            股票代码：200706                       编号：2021-06


                       瓦房店轴承股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、董事会会议通知的时间和方式
     瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第八次会议通知，于 2021 年 3
月 4 日以书面传真方式发出。
     2、董事会会议的时间、方式
     瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第八次会议，于 2021 年 3 月 9
日采用现场结合通讯方式召开。
     3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
     应到会董事 11 人，实到 11 人。
     4、董事会会议的主持人
     会议由瓦房店轴承股份有限公司董事长刘军先生主持。
     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、关于出售汽车轴承厂房暨关联交易的议案
     表决结果：有效票7票，7票同意、0票反对、0票弃权。
     关联董事刘军、张兴海、陈家军、孙娜娟对此议案进行了回避表决。
     三、备查文件
     1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
     2、瓦房店轴承股份有限公司关于出售汽车轴承厂房暨关联交易的公告
     特此公告

                                               瓦房店轴承股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                   2021年3月10日


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