证券代码：000725      证券简称：京东方 A    公告编号：2022-080
证券代码：200725      证券简称：京东方 B    公告编号：2022-080


               京东方科技集团股份有限公司
             第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第七次会议于 2022 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出通知，2022 年
11 月 4 日（星期五）以通讯方式召开。
    公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议。
    根据《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）第一百一十五条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：
专人送出、传真、邮件、电子邮件等方式；通知时限为：召开会议十
日前（不包括召开会议当日）。若出现特殊情况，需要董事会立即作出
决议的，为公司利益之目的，董事长召开临时董事会会议可以不受前
款通知方式及通知时限的限制。”基于公司利益，本次董事会审议事项
需尽早做出决策，公司于 2022 年 10 月 31 日发出本次董事会会议通
知，全体董事确认已收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议
所审议的事项。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生召
集和主持。
    一、会议审议通过了如下议案：
    《关于拟认购华灿光电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
的议案》


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    具体内容详见与本公告同日披露的《关于认购华灿光电股份有限
公司向特定对象发行 A 股股票的公告》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    第十届董事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                   京东方科技集团股份有限公司
                                           董   事 会
                                         2022 年 11 月 4 日




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