证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2022-086 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2022-086 京东方科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间: (1)现场会议开始时间:2022 年 11 月 18 日 10:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 11 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、会议地点:北京格兰云天国际酒店 3、方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:副董事长刘晓东先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简 1 称“《公司章程》”)的有关规定。 7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 223 人,代 表股份(有效表决股数)8,039,264,796 股,占公司有效表决权股份总数的 21.3423%。 出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 5 人 (代表股东 66 人),代表股份(有效表决股数)6,252,298,799 股,占公司 有效表决权股份总数的 16.5984%。其中,出席本次会议的 A 股股东及股 东代理人 5 人(代表股东 18 人,其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股 股东代理人),代表股份数量 6,166,467,882 股,占公司有效表决权股份总 数的 16.3705%;B 股股东及股东代理人 1 人(代表股东 48 人),代表股 份数量 85,830,917 股,占公司有效表决权股份总数的 0.2279%。 参加网络投票表决的股东 218 人,代表股份 1,786,965,997 股,占公 司有效表决权股份总数的 4.7440%。 8、董事、监事及高级管理人员的出席情况: (1)公司在任董事 10 人,出席 6 人。其中,董事刘晓东先生、叶枫 先生、唐守廉先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会;董事孙芸女士、 张新民先生以通讯方式出席本次股东大会; (2)公司在任监事 7 人,全部出席本次股东大会。其中,监事徐阳平 先生以通讯方式出席本次股东大会,其他监事全部现场出席本次股东大会; (3)公司董事会秘书出席了本次股东大会; (4)公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。 (二)本次股东大会表决通过如下提案: 1.00、关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的 2 议案; 2.00、关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案; 3.00、关于修订《监事会议事规则》的议案。 其中,提案 2.00、提案 3.00 以特别决议方式表决。 (三)各提案具体表决情况如下: 全体表决情况 提案序号 同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 股数比例 股数比例 股数比例 1.00 8,032,870,615 99.9205% 6,365,281 0.0792% 28,900 0.0004% 2.00 8,032,405,295 99.9147% 6,097,201 0.0758% 762,300 0.0095% 3.00 8,032,388,115 99.9145% 6,101,981 0.0759% 774,700 0.0096% 其中,提案 2.00、提案 3.00 获得有效表决权股份总数三分之二以上 通过。 A 股表决情况 提案序号 同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 股数比例 股数比例 股数比例 1.00 7,946,992,198 99.9197% 6,357,801 0.0799% 28,900 0.0004% 2.00 7,946,520,598 99.9138% 6,096,001 0.0766% 762,300 0.0096% 3.00 7,946,510,898 99.9136% 6,093,301 0.0766% 774,700 0.0097% B 股表决情况 提案序号 同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 股数比例 股数比例 股数比例 1.00 85,878,417 99.9913% 7,480 0.0087% - 0.0000% 2.00 85,884,697 99.9986% 1,200 0.0014% - 0.0000% 3.00 85,877,217 99.9899% 8,680 0.0101% - 0.0000% 注:上述各提案中占有效表决股数比例的合计数与 100%存在差异,系数据计算时四舍五入 所致。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:赵晓娟律师、徐旭敏律师 3 3、结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中 国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效; 本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本 次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2022 年第二次临时股东大会决议; 2、关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的 法律意见书。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2022 年 11 月 18 日 4