公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B        股票代码：000726   200726      公告编号：2017-008

                          鲁泰纺织股份有限公司
           关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。




    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第五次会议提
议召开 2017 年第一次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会的届次：本次股东大会为 2017 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2017 年 3 月
3 日公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了召开本次股东大会的议
案。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、会议召开的时间：
       （1）现场会议时间：2017 年 3 月 21 日（星期二）下午 14：30 时。
    （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017 年 3 月 21 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 20 日下午
15：00，结束时间为 2017 年 3 月 21 日下午 15：00。
        同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6．出席对象：

       （1）本次股东大会的股权登记日：2017 年 3 月 13 日，截止 2017 年 3 月 13
日下午 3:00 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B 股投资者应在 2017 年 3 月 8 日（即
B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7．会议地点：
      现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
    二、会议审议事项：
    议案1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
    三、股东大会登记方法：
    1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人
身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登
记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。
异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
    2、出席现场会议登记时间：2017 年 3 月 17 日、20 日（上午 8:00-11:30,
下午 14:00-17:00）。
    3、登记地点：公司证券部
       联系电话：（0533）5285166
       传真：    （0533）5418805
       联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
    4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委
托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
    四、参与网络投票的股东投票程序
    对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
     1、投票代码：360726
        2、证券简称：鲁泰投票
        3、投票时间：2017年3月21日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00
 -15:00。
        4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        （1）对非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采
 用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。


                                股东大会议案一览表
议案序号                                    议案名称                       议案编码

总议案                              对所有议案表决                             100
   1       关于计提资产减值准备的议案                                          1.00

        议案 1 为非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。
        （2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
        （3）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
       （二）通过互联网投票系统的投票程序
        1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 20 日下午 15：00，结束
 时间为 2017 年 3 月 21 日下午 15：00。
        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
 票。
       （三）网络投票其他注意事项
       1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
 结果为准。
       2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
       在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
       该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
           五、其他事项
              1、会议联系方式
                 联系电话：（0533）5285166
                      传真：（0533）5418805
                 联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
              2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
           六、备查文件
              1．第八届董事会第五次会议决议。


                                              鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                   2017 年 3 月 4 日




       附：

         鲁泰纺织股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书
               兹委托           先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公
       司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
序号                    议案名称                   同意            反对       弃权
 1     《关于计提资产减值准备的议案》
       委托人签名：                           委托人证券账号：
       委托人持股数：                         委托人身份证号码：
       受委托人签名：                         受委托人身份证号码：
       委托日期： 2017 年          月   日