股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B         公告编号：2017-012

                        鲁泰纺织股份有限公司
                第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2017 年 3 月 18 日
以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 28 日下午 16：00 在公司会议室召开，
会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会主席李同民
主持，董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要
求，会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
   （一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2016
年年度报告及摘要，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司 2016 年
年度报告，监事会认为：1、董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；2、为本公司进行 2016 年度财务报告审计的瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；3、公司不存在大股东及其附
属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。
    （二）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了监事会 2016
    年年度工作报告。并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    （三）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016
年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：
     公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监
管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情
况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的
内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、
设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
我们认为：《2015 年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业
内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度
内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公
司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
     报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司 2016 年度内部控制评价报
告》，为公司出具了瑞华专审字【2017】37040001 号《内部控制审计报告》，认
为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
    公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》发
表了独立意见。
    公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
    （四）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016
年度社会责任报告》。
    以上第一、二项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议


                                鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                     2017 年 3 月 30 日