股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2018-013
鲁泰纺织股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：
2018 年第二次临时股东大会通知于 2018 年 3 月 6 日发出
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月23日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2018 年 3 月 23 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 22 日下午 15：
00，结束时间为 2018 年 3 月 23 日下午 15：00。
3.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长刘子斌先生
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人61人、代表股份36,757.1937万股，占本公司有表决权股份总
数 92,260.2311 万股 的 39.841% 。其 中 ， B股 股 东及股 东 代理人 23 人、代 表 股 份
18,562.1115万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.459%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人9人、代表股份34,395.4514万股，占公司有表决权股份总数
92,260.2311万股的37.281%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份18,477.9095
万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.225%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东52人，代表股份2,361.7423万股，占上市公司总股份的
2.5599%。其中，B股股东通过网络投票的15人，代表股份数84.2020万股，占本公
司B股股东有表决权股份总数的0.3472%。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
1．00 逐项审议《关于回购公司部分 B 股股份的议案》。
1.01 回购股份的价格区间。
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,571,937 366,440,811 99.692% 1,130,126 0.308% 1,000 0.000%
其中：与会 B 股股东 185,621,115 184,730,655 99.520% 890,460 0.480% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 108,316,069 107,184,943 98.956% 1,130,126 1.043% 1,000 0.001%
其中：与会 B 股中小投资者 67,185,315 66,294,855 98.675% 890,460 1.325% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.02 回购股份的种类、数量、比例。
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,571,937 366,443,311 99.693% 1,127,626 0.307% 1,000 0.000%
其中：与会 B 股股东 185,621,115 184,730,655 99.520% 890,460 0.480% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 108,316,069 107,187,443 98.958% 1,127,626 1.041% 1,000 0.001%
其中：与会 B 股中小投资者 67,185,315 66,294,855 98.675% 890,460 1.325% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.03 用于回购的资金总额及资金来源。
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,571,937 366,440,811 99.692% 1,130,126 0.308% 1,000 0.000%
其中：与会 B 股股东 185,621,115 184,730,655 99.520% 890,460 0.480% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 108,316,069 107,184,943 98.956% 1,130,126 1.043% 1,000 0.001%
其中：与会 B 股中小投资者 67,185,315 66,294,855 98.675% 890,460 1.325% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.04 回购股份的期限。
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,571,937 366,443,311 99.693% 1,127,626 0.307% 1,000 0.000%
其中：与会 B 股股东 185,621,115 184,730,655 99.520% 890,460 0.480% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 108,316,069 107,187,443 98.958% 1,127,626 1.041% 1,000 0.001%
其中：与会 B 股中小投资者 67,185,315 66,294,855 98.675% 890,460 1.325% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.05 回购方式。
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,571,937 366,443,311 99.693% 1,127,626 0.307% 1,000 0.000%
其中：与会 B 股股东 185,621,115 184,730,655 99.520% 890,460 0.480% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 108,316,069 107,187,443 98.958% 1,127,626 1.041% 1,000 0.001%
其中：与会 B 股中小投资者 67,185,315 66,294,855 98.675% 890,460 1.325% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.06 回购股份的股东权利丧失时间。
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,571,937 366,443,311 99.693% 1,127,626 0.307% 1,000 0.000%
其中：与会 B 股股东 185,621,115 184,730,655 99.520% 890,460 0.480% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 108,316,069 107,187,443 98.958% 1,127,626 1.041% 1,000 0.001%
其中：与会 B 股中小投资者 67,185,315 66,294,855 98.675% 890,460 1.325% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.07 回购股份的处置。
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,571,937 366,443,311 99.693% 1,127,626 0.307% 1,000 0.000%
其中：与会 B 股股东 185,621,115 184,730,655 99.520% 890,460 0.480% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 108,316,069 107,187,443 98.958% 1,127,626 1.041% 1,000 0.001%
其中：与会 B 股中小投资者 67,185,315 66,294,855 98.675% 890,460 1.325% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.08 决议的有效期。
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,571,937 366,443,311 99.693% 1,127,626 0.307% 1,000 0.000%
其中：与会 B 股股东 185,621,115 184,730,655 99.520% 890,460 0.480% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 108,316,069 107,187,443 98.958% 1,127,626 1.041% 1,000 0.001%
其中：与会 B 股中小投资者 67,185,315 66,294,855 98.675% 890,460 1.325% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.00 审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分 B 股股份相关事宜的议案》，
表决结果如下：
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,571,937 366,444,311 99.693% 1,127,626 0.307% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 185,621,115 184,730,655 99.520% 890,460 0.480% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 108,316,069 107,188,443 98.959% 1,127,626 1.041% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资者 67,185,315 66,294,855 98.675% 890,460 1.325% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
出席会议人员的资格和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2018年第二次临时股东大会决议。
2．法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一八年三月二十四日
