股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2022-044
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 9 日（星期四）下午 14：00 时。
（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2022 年 6 月 9 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6
月 9 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 9 日下午 15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人30人、代表股份27,446.6859万股，占本公司有表决权股份
总数88,794.0552万股的30.910%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份
11,930.7135万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的40.274%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 13 人、代表股份 26,197.7173 万股，占公司有表决权股份
总数 88,794.0552 万股的 29.504%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股份
11,829.9000 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 39.934%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东17人、代表股份1,248.9686万股，占上市公司总股份的
1.406％。其中，B股股东通过网络投票的6人，代表股份数100.8135万股，占本公
司B股股东有表决权股份总数的0.340％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，本议案采取累积投票方
式表决。表决结果如下：
1.01 关于选举刘子斌先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,342,925 99.591%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,565,752 91.143%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.02 关于选举许植楠先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 275,358,227 100.325%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 120,315,102 100.845%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 13,581,054 107.024%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 2,016,102 199.983%
表决结果：该项议案获得通过。
1.03 关于选举刘德铭先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,342,125 99.590%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,564,952 91.137%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.04 关于选举许健绿女士为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 275,358,226 100.325%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 120,315,101 100.845%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 13,581,053 107.024%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 2,016,101 199.983%
表决结果：该项议案获得通过。
1.05 关于选举郑会胜先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 275,358,226 100.325%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 120,315,101 100.845%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 13,581,053 107.024%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 2,016,101 199.983%
表决结果：该项议案获得通过。
1.06 关于选举张战旗先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,342,125 99.590%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,564,952 91.137%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.07 关于选举张克明先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,339,225 99.589%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,562,052 91.114%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
1.08 关于选举杜立新先生为公司第十届董事会董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,333,125 99.587%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,555,952 91.066%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表
决。表决结果如下：
2.01关于选举周志济先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,352,225 99.594%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,575,052 91.216%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.02关于选举曲冬梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,352,225 99.594%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,575,052 91.216%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.03关于选举彭燕丽女士为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,352,225 99.594%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,575,052 91.216%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.04关于选举权玉华女士为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,339,325 99.589%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,562,152 91.115%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于选举第十届监事会监事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。
表决结果如下：
3.01关于选举张守刚先生为第十届监事会监事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,342,225 99.590%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,565,052 91.137%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
3.02关于选举刘子龙先生为第十届监事会监事的议案
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会全体股东 274,466,859 273,342,225 99.590%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,299,000 99.155%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例
与会中小投资者 12,689,686 11,565,052 91.137%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
上述当选监事将与公司职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
4.00《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 274,466,859 273,656,871 99.705% 809,988 0.295% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 119,307,135 118,544,647 99.361% 762,488 0.639% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 12,689,686 11,879,698 93.617% 809,988 6.383% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资者 1,008,135 245,647 24.366% 762,488 75.634% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员
的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议
2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2022年第二次临时
股东大会的法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二二年六月十日
