鲁 泰A:第十届董事会第五次会议决议公告2023-02-14
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2023-005
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 2
月 10 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 2 月 13 日 9:30 在总公司一楼会议室召开,
本次会议为临时会议,召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子
斌先生主持,应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人,其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、
独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决,公司部分监事列席了本次会议,
公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》
等有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权
0 票,关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。该交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表
了独立意见,详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。
2、审议通过了《关于公司认购私募证券投资基金份额的议案》。表决结果:同意 12 票,
反对 0 票,弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于认购私募证券投资基金份额的公告》。
3、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表决结果:同
意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《对外投资公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
3、日常关联交易的协议书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023 年 2 月 14 日