本钢板材股份有限公司独立董事

 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规以及《本钢板材股份有限公司章程》（以下简称 “《公
司章程》”）、《公司独立董事工作制度》的有关规定及要求，我们作为公司的独
立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表
如下独立意见：
    一、关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项的独立意见
    1、本次非公开发行 A 股股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次非公开发行 A 股股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律、法规的规定，定价方式客观、公允，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
    3、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司所处行
业现状及发展趋势，有利于增强公司盈利能力、资本实力和抗风险能力，实现公
司可持续发展，符合公司全体股东的利益。
    4、审议本次非公开发行的董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
    5、公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需获得辽宁省国资委同意、公司股
东大会的审议通过和中国证监会的核准。
    二、关于制定《本钢板材股份有限公司未来三年（2015-2017 年度）股东分
红回报规划》的独立意见
    我们认为：公司制订的《本钢板材股份有限公司未来三年（2015-2017 年度）
股东分红回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可
持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股


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票相结合等方式分配利润，在具备现金分红条件时，优先采取现金方式分配利润，
有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在
损害公司或中小股东利益的情形。
    基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工
作，全体独立董事同意本次董事会就本次非公开发行股票相关议案提交公司股东
大会审议。


独立董事：


             金永利               钟田丽               赵希男




                                                    2015 年 7 月 20 日




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