本钢板材股份有限公司独立董事关于聘任公司高级
 管理人员及公司与本钢集团有限公司签署借款框架
             协议暨关联交易的的独立意见



    一、聘任公司高级管理人员

    作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟聘任高级管理人

员的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询

问了公司有关方面和有关人员，基于独立判断，我们同意董事会

聘任王少宇先生为公司副总经理兼财务总监。

    二、 关于公司与本钢集团有限公司签署借款框架协议暨关

联交易的议案，我们认为：

    1、关联董事就上述关联交易事项在董事会会议上回避表决，

表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易

事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

    2、公司与本钢集团签署的《借款框架协议》符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定，约定的事项公平合理，内容合法、

有效 ，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件及损害

本公司及股东特别是中小股东利益的情形。



    独立董事：金永利、钟田丽、赵希男

                                    2015 年 10 月 28 日