证券代码：000761   200761         证券简称：本钢板材   本钢板 B      编号：2015-064




                      本钢板材股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月

20 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开

发行 A 股股票预案的议案》，2015 年 8 月 25 日召开第六届董事会第

十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）

的议案》，2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第一临时股东大会审议通

过了非公开发行的相关事项。

    结合近期国内证券市场的变化情况，为确保公司本次非公开发行

的顺利进行，公司于2015年12月7日召开第六届董事会十八次会议审

议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（2015年12月修订版）

的议案》，并在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《本钢板材股份有限

公司2015 年非公开发行A股股票预案》（2015年12月修订版）。现将

预案的修订情况公告如下：
      预案章节              章节内容                      修订情况
  特别提示及风险提   特别提示及风险提
                                                修改了发行价格、发行数量。
        示           示
  第二节 本次非公    四、发行股份的价
  开发行股票概要     格及定价原则、发
                   行数量及限售期           修改了发行价格、发行数量。


                   七、本次交易是否
                                      修改了控股股东发行前及发行后的持股比例
                   导致公司控制权发
                                                        情况
                   生变化
                   “一、本次募集资
                   金使用计划”之前              修改了发行数量。
第三节 募集资金
                   部分
使用可行性分析
                                      根据 2015 年三季度报表更新了“使用募集资
                   二、本次募集资金
                                      金偿还银行贷款”项目对公司财务指标的影
                   投资项目基本情况
                                                          响
                   一、本次发行对公
第四节 本次发行
                   司业务结构及资
对公司影响的讨论                      修改了控股股东发行前及发行后的持股比例
                   产、公司章程、股
    与分析                                              情况
                   东结构、法人治理
                   结构的影响情况




  特此公告。



                                         本钢板材股份有限公司董事会

                                                    2015 年 12 月 8 日