证券代码：000761   200761         证券简称：本钢板材   本钢板 B      编号：2016-056




                      本钢板材股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 7

日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行

A 股股票预案（2015 年 12 月修订版）的议案》，2015 年 12 月 29 日

召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行的相关事

项，该次股东大会有效期至 2016 年 12 月 28 日。根据《上市公司证

券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规

定，需重新召开董事会、股东大会，重新确定 2015 年度非公开发行

A 股股票方案的定价基准日及发行价格、发行数量，并对 2015 年度

非公开发行 A 股股票相关事项进行重新审议。

    根据上述情况，公司于2016年12月8日召开第七届董事会第四次

会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（2016年12月修

订版）的议案》，并在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《本钢板材股份

有限公司2015 年非公开发行A股股票预案》（2016年12月修订版）。

现将预案的修订情况公告如下：
      预案章节              章节内容                      修订情况
特别提示及风险提   特别提示及风险提
                                            修改了发行价格、发行数量。
      示           示
                   四、发行股份的价
                   格及定价原则、发
第二节 本次非公    行数量及限售期           修改了发行价格、发行数量。
开发行股票概要
                   七、本次交易是否
                                      修改了控股股东发行前及发行后的持股比例
                   导致公司控制权发
                                                        情况
                   生变化
                   “一、本次募集资
                   金使用计划”之前              修改了发行数量。
第三节 募集资金
                   部分
使用可行性分析
                                      根据 2016 年三季度报表更新了“使用募集资
                   二、本次募集资金
                                      金偿还银行贷款”项目对公司财务指标的影
                   投资项目基本情况
                                                          响
                   一、本次发行对公
第四节 本次发行
                   司业务结构及资
对公司影响的讨论                      修改了控股股东发行前及发行后的持股比例
                   产、公司章程、股
    与分析                                              情况
                   东结构、法人治理
                   结构的影响情况




  特此公告。



                                         本钢板材股份有限公司董事会

                                                    2016 年 12 月 9 日