股票代码：000761   200761        股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-032
债券代码：127018                 债券简称：本钢转债

                            本钢板材股份有限公司
                   关于本钢转债转股价格调整公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、债券简称：本钢转债                  债券代码：127018
     1、本次调整前转股价格为：4.55 元/股
     2、本次调整后转股价格为：3.95 元/股
     3、本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 16 日


     一、转股价格调整依据
     本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29
日公开发行 6,800 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 68 亿元。债券简称：本钢转债，债券代码：127018。
     根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关
规定和《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或
配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
     派送现金股利：P1=P0-D；
     上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
     其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司
信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调
整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公
平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、转股价格调整原因及结果
    公司将实施 2021 年度权益分派方案，以公司实施权益分派方案
时股权登记日（2022 年 6 月 6 日）的公司总股本 4,108,208,094 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.999975 元（含税）。具
体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司 2021 年度权益分派实
施公告》。
    根据前述权益分派实施方案，“本钢转债”的转股价格由原来的
4.55 元/股调整为 3.95 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 16
日生效。


                              本钢板材股份有限公司董事会
                                  二Ｏ二二年六月八日