证券代码：200771       证券简称：杭汽轮B         公告编号：2018-67


                杭州汽轮机股份有限公司
              七届二十七次董事会决议公告

    杭州汽轮机股份有限公司于2018年10月12日发出七届二十七次董
事会议通知，于2018年10月22日以通讯方式进行了表决。公司现有董
事十人，实际参加表决董事十人。会议的举行符合《公司法》及《公
司章程》之有关规定，合法有效。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、审议《公司2018年第三季度报告》全文及正文
    会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
    公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司本
报告期的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    《公司2018年第三季度报告》全文详见公司于2018年10月23日在
巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：
2018-69）；《公司2018年第三季度报告》正文详见公司于2018年10月
23日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-70）。
    二、审议《关于确认 2018 年 8-9 月日常关联交易发生额的议案》
    与会关联董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决，
会议经与会非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过该议案。
    公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了事
前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表了
独立意见。
    该议案内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)
刊载的公告（公告编号：2018-72）。
    特此公告。

                                   杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                         二〇一八年十月二十三日