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公司公告

杭汽轮B:七届十四次监事会决议公告2019-03-29  

						证券代码:200771        证券简称:杭汽轮 B       公告编号:2019-16



                   杭州汽轮机股份有限公司
                   七届十四次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    杭州汽轮机股份有限公司七届十四次监事会于2019年3月17日发
出通知,于2019年3月27日上午在本公司会议接待中心第二会议室举
行,会议以现场表决方式召开。公司现有监事五人,实际参加会议表
决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决,公司董事会
秘书王钢列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之
有关规定,合法有效。
    会议由监事会主席李士杰先生主持。
    与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:
    一、《公司 2018 年度监事会工作报告》
    会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。
    该 报 告 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2019-27)。
    该报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、《公司 2018 年度报告》全文及摘要
    会议经表决,5 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此报告。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    该报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、《公司 2018 年度财务报告》
    会议经表决,5 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此报告。
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   该报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   四、《公司 2018 年度利润分配预案》
       会议经表决,5 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此预案。
   该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   五、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
       会议经表决,5 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此报告。
       监事会认为,《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》符合公司
内部控制的实际情况,客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的
效果。
       六、《关于会计政策变更的议案》
       会议经表决,5 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。
       监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的
会计准则进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。


       备查文件:
       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届十四次监事决
议。


特此公告。


                                   杭州汽轮机股份有限公司监事会
                                         二〇一九年三月二十九日




                                                                2