证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-41
杭州汽轮机股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议于 2019 年 3 月 29 日发出《公司关于召开 2018 年第
年度股东大会的通知》（公告编号：2019-30）。上述公告已刊登于
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年5月10日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日
15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）
汽轮动力大厦第六会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
1
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共57名，代表股份
505,071,067股，占公司有表决权股份总数的66.98%。
其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800
股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东
及股东授权代表56名，共代表股份25,246,267股，占公司有表决权股
份总数的3.35%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共56名，代表股份
505,066,767股，占公司有表决权股份总数的66.98%。
通过网络投票出席的股东1名，代表股份4,300股，占公司有表决
权股份总数的0.00057%。
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天
册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
案：
1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%
合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%
2、审议通过《公司 2018 年度报告》全文及摘要
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2
B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%
合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%
3、审议通过《公司 2018 年度财务报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%
合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%
4、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 24,830,852 98.35% 415,415 1.65% 0 0.00%
合计 504,655,652 99.92% 415,415 0.08% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 24,830,852 98.35% 415,415 1.65% 0 0.00%
5、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%
合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%
3
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为 2019 年度审计机
构的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 24,744,806 98.01% 501,461 1.99% 0 0.00%
合计 504,569,606 99.90% 501,461 0.10% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 24,744,806 98.01% 501,461 1.99% 0 0.00%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：刘斌、杜闻
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2018年年度股东大会的
召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序
符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和董事会秘书签字的2018年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
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